اپراتور بیت کوین میکسر به سه سال زندان محکوم شد به دلیل پولشویی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار
لری هارمون، ساکن اوهایو، به دلیل پولشویی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار بیت کوین از طریق سرویس دارکنت خود به نام Helix، به سه سال زندان محکوم شد. به گزارش بلومبرگ، این پلتفرم ابزاری طراحی کرده بود که منشاء تراکنشهای ارز دیجیتال را پنهان میکرد و به کاربران، عمدتاً مجرمان، اجازه میداد تا وجوه خود را بدون شناسایی منتقل کنند. به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، این سرویس از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ فعال بود و هارمون با بازارهای بزرگ دارکنت مانند AlphaBay همکاری میکرد تا تراکنشهای غیرقانونی مرتبط با فروش مواد مخدر، دادههای سرقتی و کالاهای تقلبی را پردازش کند.
هارمون در سال ۲۰۲۱ به جرم اداره Helix به عنوان یک کسبوکار انتقال پول بدون مجوز و توطئه برای پولشویی اعتراف کرد. دادستانها گفتند که او با مخلوط کردن بیش از ۳۵۰,۰۰۰ بیت کوین (BTC) فعالیتهای غیرقانونی را در مقیاس جهانی تسهیل کرده است. قاضی ناحیهای ایالات متحده، بریل هاول، همچنین دستور داد که هارمون ۳۱۱ میلیون دلار، معادل ارزش بیت کوینهای پولشویی شده از طریق Helix، را مصادره کند. پیشتر، وزارت خزانهداری ایالات متحده هارمون را به دلیل نقض مقررات ضد پولشویی ۶۰ میلیون دلار جریمه کرده بود.
میکسرهای دارکنت مانند Helix برای مجرمان جذاب هستند زیرا از ماهیت مستعار ارزهای دیجیتال سوءاستفاده میکنند. در حالی که تراکنشهای بیت کوین در یک دفتر کل عمومی ثبت میشوند، میکسرها با قطع ارتباط بین فرستنده و گیرنده، منشاء تراکنشها را پنهان میکنند و تلاشهای مجریان قانون برای ردیابی فعالیتهای غیرقانونی را پیچیده میسازند.
همکاری هارمون در پروندههای دیگر، از جمله محکومیت رومن استرلینگوف، اپراتور سرویس میکسینگ Bitcoin Fog، منجر به کاهش مجازات او شد. دادستانها به همکاری گسترده هارمون اشاره کردند و ابراز اطمینان کردند که پرونده او مانع از عملیاتهای مشابه خواهد شد.
با این حال، پیامدهای این ماجرا فراتر از لری هارمون بود. پس از دستگیری او در سال ۲۰۲۰، مقامات متوجه شدند که برادرش، گری هارمون، با استفاده از مدارک سرقتی بیت کوینهای ذخیره شده در یک قفسه شواهد IRS را بازیابی کرده است. به گزارش بلومبرگ، گری هارمون بعداً به دلیل دسترسی و خرج کردن بخشی از ارز دیجیتال توقیف شده برای خرید اقلام لوکس به چهار سال زندان محکوم شد.