هند معاملات رمزارز در جامو و کشمیر را هدف قرار میدهد
هند بار دیگر کنترل بر رمزارزها را تشدید کرده و اینبار معاملات از جامو و کشمیر و مناطق مرزی اطراف را هدف قرار داده است. دولت به صرافیها دستور داده است تا این معاملات را با دقت زیر نظر داشته باشند، زیرا نگرانیهایی درباره پولشویی و تأمین مالی غیرقانونی وجود دارد. این خبر را روزنامه The Economic Times گزارش داده است.
حمله اخیر و ظهور توکنهای خاص
این اقدام پس از حمله اخیر در پاهالگام کشمیر انجام شد که تنشها و نگرانیهای امنیتی را افزایش داد. توکنهای رمزارزی به نامهای "پاهالگام" و "عملیات سیندور" نیز در پلتفرمهایی مانند سولانا ظاهر شدند.
ذرهبین بر کیفپولهای خصوصی
واحد اطلاعات مالی هند (FIU-IND)، که جرایم مالی را رصد میکند، به برخی از صرافیهای رمزارزی هندی توصیه کرده است که در حالت آمادهباش بالا قرار بگیرند. به صرافیها گفته شده است تا تراکنشهای کیفپولهای خصوصی را دقیقتر کنترل کنند، زیرا در این کیفپولها کاربران میتوانند بدون دخالت صرافی یا نگهبان، رمزارز را مستقیماً بین افراد منتقل کنند. این موضوع ردیابی این وجوه را دشوارتر میکند، بهویژه اگر برای اهداف غیرقانونی جابهجا شوند.
یک منبع آگاه فاش کرد که در حال حاضر تمرکز بر نظارت بر معاملات از مناطق مرزی است و نه فقط تراکنشهای مشکوک عادی.
گزارش تراکنشهای مشکوک و محدودیتهای جدید
مانند بانکها، صرافیهای رمزارز باید بهطور منظم گزارش تراکنشهای مشکوک (STR) را به FIU ارائه دهند. در یک سال گذشته قوانین برداشت رمزارز سختتر شده و از کاربران اطلاعات بیشتری درباره مقصد وجوهشان درخواست میشود تا از سوءاستفاده جلوگیری شود، با توجه به ماهیت غیرقابل ردگیری رمزارزها.
برخی از صرافیهای هندی اکنون قبل از اجازه برداشت، بررسی میکنند که آیا کیفپول بایننس متعلق به مشتری است یا خیر. اما نگرانی اصلی این است که پس از رسیدن وجوه به بایننس، میتوان آنها را تقریباً به هر نقطهای منتقل کرد. علاوه بر این، هنوز دستورالعملهای بینالمللی برای انتقال رمزارزهای خارجی وجود ندارد.
اقدامات SEBI و چالشهای قانونی
در همین حال، SEBI (هیأت بازارهای اوراق بهادار هند) از امینان صندوقهای سرمایهگذاری جایگزین (AIF) خواسته است که ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صندوقهای خود را تحت نظر داشته باشند.
پولشویی رمزارزی به معنی پنهان کردن وجوه غیرقانونی از طریق جابهجایی آنها در کیفپولهای دیجیتال و تراکنشهای رمزارزی غیرقابل کنترل است.
هند رمزارز را تحت قوانین مالی تنظیم میکند و الزامات KYC، ارائه STR و نظارت FIU را اعمال میکند، اما هنوز چارچوب قانونی روشن یا قانون ویژه رمزارز ندارد.