افشای هاب جرایم سایبری مبتنی بر USDT در تلگرام توسط Elliptic
تلگرام پس از افشای ۸.۴ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی توسط شرکت تحلیل بلاکچین Elliptic، بازار Xinbi Guarantee را که بر پایه USDT فعالیت میکرد، محدود کرد.
در گزارش منتشرشده در ۱۳ می، Elliptic اعلام کرد که هزاران کانال مرتبط با Xinbi Guarantee، بازاری مبتنی بر تلگرام که توسط شرکت Xinbi Co. Ltd. مستقر در کلرادو اداره میشد، پس از افشای نقش آن در جرایم سایبری گسترده و پولشویی، بسته شدهاند.
فروشندگان حاضر در Xinbi Guarantee عمدتاً به کلاهبرداران جنوبشرقی آسیا خدمات پولشویی برای درآمدهای بهدستآمده از انواع کلاهبرداریهای آنلاین، به ویژه کلاهبرداریهای مشهور "pig butchering" ارائه میدادند.
این بازار همچنین امکان خرید تجهیزات ماهوارهای استارلینک، کارت شناسایی جعلی و پایگاههای داده حاوی اطلاعات شخصی سرقتشده را فراهم میکرد تا کلاهبرداران در سراسر جهان قربانیان خود را هدف قرار دهند.
روش اصلی پرداخت برای این کالاها و خدمات توکن تتر (USDT) بود.
بر اساس تحقیق Elliptic، Xinbi Guarantee از سال ۲۰۲۲ تاکنون دستکم ۸.۴ میلیارد دلار تراکنش USDT دریافت کرده که آن را به یکی از بزرگترین بازارهای غیرقانونی از این نوع تبدیل میکند.
این پلتفرم رشد سریعی داشت؛ کاربران آن از ۱۱۹ هزار نفر در آگوست ۲۰۲۴ به ۲۳۳ هزار نفر تا می ۲۰۲۵ رسید و تنها در سهماهه چهارم ۲۰۲۴ بیش از یک میلیارد دلار ورودی USDT ثبت کرد.
تحقیقات Elliptic همچنین ارتباط Xinbi Guarantee با پولشویی وجوه سرقتی هکهای مرتبط با کره شمالی را نشان داد. در یکی از موارد، ۲۳۵ میلیون دلار از صرافی هندی WazirX سرقت شد که حدود ۲۲۰ هزار دلار از آن به صورت USDT از طریق آدرسهای Xinbi Guarantee منتقل شد.
پس از افشای این یافتهها توسط Elliptic، تلگرام هزاران کانال مرتبط با Xinbi Guarantee و بازار بزرگ دیگر به نام Huione Guarantee را مسدود کرد.
در حال حاضر Elliptic بیش از ۳۰ بازار غیرقانونی مشابه را زیر نظر دارد که با استفاده از زیرساخت تلگرام و پرداختهای استیبلکوین، انواع کلاهبرداریهای رمزارزی و جرایم سایبری را تسهیل میکنند.