پلیس هنگکنگ باند پولشویی ۱۵ میلیون دلاری با استفاده از رمزارز و ۵۰۰ حساب بانکی صوری را منهدم کرد
پلیس هنگکنگ ۱۲ نفر را که در یک طرح فرامرزی پولشویی به ارزش ۱۱۸ میلیون دلار هنگکنگ (۱۵ میلیون دلار آمریکا) با استفاده از رمزارز و بیش از ۵۰۰ حساب بانکی صوری دست داشتند، بازداشت کرد. این گروه در ۱۵ مه متلاشی شد و ۹ مرد و ۳ زن در چین و هنگکنگ بازداشت شدند.
به گزارش روزنامه تجاری هنگکنگ در ۱۷ مه، متهمان افراد دیگری را برای افتتاح حسابهای بانکی جذب میکردند تا عواید حاصله از پروندههای کلاهبرداری را دریافت و سپس این وجوه را در صرافیهای رمزارزی تبدیل و پولشویی کنند.
این باند برای برنامهریزی و اجرای فعالیتهای پولشویی، واحد مسکونی در محله مونگکُک هنگکنگ را اجاره کرده بود. از مجموع ۱۵ میلیون دلار پولشوییشده، بیش از ۱.۲ میلیون دلار به ۵۸ پرونده کلاهبرداری گزارششده مرتبط بود.
در پی مراقبت پلیس در ۱۵ مه، دو عضو تازهاستخدام باند هنگکنگ را ترک و یکی به بانک و دیگری به خودپرداز رفتند. هر دو پیش از تبدیل پول نقد به رمزارز در صرافی محله تیمشاتسوئی دستگیر و حدود ۷۷۰٬۰۰۰ دلار هنگکنگ (۹۸٬۵۴۰ دلار آمریکا) وجه نقد ضبط شد.
ده مظنون دیگر بین ۲۰ تا ۴۱ سال نیز بلافاصله بازداشت شدند. پلیس حدود ۱٫۰۵ میلیون دلار هنگکنگ (۱۳۴٬۳۷۰ دلار آمریکا)، بیش از ۵۶۰ کارت خودپرداز، تلفنهای همراه متعدد و اسناد و سوابق معاملات رمزارزی را توقیف کرد.
بازرس ارشد تسِ کَ-لون از اداره جرایم تجاری هنگکنگ گفت متهمان اغلب از حسابهای بانکی دوستان و خانواده برای پولشویی وجوه سرقتشده استفاده میکردند. گزارشها نشان میدهد در سال ۲۰۲۴ تعداد گزارشهای کلاهبرداری در هنگکنگ ۱۲٪ افزایش یافته و بیش از ۱۰٬۰۰۰ نفر در ارتباط با جرایم کلاهبرداری دستگیر شدهاند که ۷۳٪ آنها حساب صوری داشتهاند.
این عملیات در حالی انجام شد که هنگکنگ به تدوین چارچوب نظارتی رمزارز ادامه میدهد تا نوآوریهای محلی را حمایت، مصرفکنندگان را محافظت و خود را بهعنوان قطب رمزارز معرفی کند. در آوریل، کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگکنگ قوانین جدیدی برای صرافیهای رمزارزی ارائهدهنده خدمات استیکینگ معرفی کرد و دو ماه پیشتر نقشه راهی برای بهبود دسترسی بازار، افزایش انطباق، گسترش محصولات و تقویت زیرساخت رمزارزی منتشر کرده بود.