جنسیس دو شکایت حقوقی علیه DCG و بری سیلبرت ثبت کرد
جنسیس دو پرونده حقوقی جداگانه علیه شرکت مادرش، «دیجیتال کارنسی گروپ» (DCG)، و مدیرعامل آن، بری سیلبرت، به اتهام کلاهبرداری، مدیریت بیپروا و برداشت بیش از یک میلیارد دلار ارزش از وامدهنده رمزارز ورشکسته راهاندازی کرده است.
در تاریخ ۱۹ مه، دادگاه چانسری دلاور شکایتی را علنی کرد که نشان میدهد DCG چگونه جنسیس را به عنوان یک دستگاه خودپرداز شرکتی استفاده کرده و از طریق وامهای خودسرویس و انتقالهای مخفیانه، داراییها را تخلیه کرده و تصویری جعلی از سلامت مالی ارائه داده است.
از طریق کمیته نظارت بر دعاوی منصوب دادگاه (LOC)، طلبکاران جنسیس ادعا میکنند بیش از یک میلیون کوین دیجیتال به ارزش تقریبی ۲.۱ میلیارد دلار انتقال یافته است، حتی زمانی که جنسیس در آستانه فروپاشی بود. طبق شکایت، طلبکاران جنسیس هنوز حدود ۲.۲ میلیارد دلار دارایی رمزارزی از جمله ۱۹۰۸۶ بیت کوین، ۶۹۱۹۷ اتر و بیش از ۱۷.۱ میلیون توکن دیگر به همراه هزینهها و بهرههای پرداختنشده تا تاریخ ۹ فوریه ۲۰۲۵ طلبکارند.
در هسته شکایت، ادعا شده که سیلبرت و دیگر افراد داخلی کنترلهای ریسک را نادیده گرفته و جنسیس را به فعالیتهای وامدهی بیپروا سوق دادهاند که در نهایت به نفع جواهربهای DCG، «گرِیسکِیل اینوِستمنتس» تمام شد. شکایت توضیح میدهد که جنسیس بدون هیئتمدیره یا نظارت مستقل فعالیت میکرد و تصمیمات کلیدی برای ثروتمند کردن DCG به زیان سپردهگذاران گرفته شد.
«بهویژه، سیلبرت، کرِینز و مورفی در پایان سهماهههای دوم و سوم سال ۲۰۲۲ معاملات ساختگی را ترتیب دادند تا طلبکاران جنسیس را فریب دهند که DCG نقدینگی و سرمایه به جنسیس تزریق کرده است.»
جنسیس همچنین اعلام کرده که مجبور شده سهام غیرنقدشونده «گرِیسکِیل بیت کوین تراست» (GBTC) را بهعنوان وثیقه قبول کند و اجازه فروش آن را نداشته است که خود ریسکهای ارزیابی بزرگی به همراه داشته است. «GBTC غیرنقدشونده بود زیرا تا شش ماه پس از خرید به دلیل دوره قفلشده SEC قابل فروش نبود و DCG حتی پس از پایان این دوره نیز جنسیس را از فروش آن منع کرد.»
متهمان در شکایت عبارتاند از DCG، بری سیلبرت، مدیرعامل سابق جنسیس مایکل مورو، مدیر مالی سابق DCG مایکل کرِینز، رئیس DCG مارک مورفی و بانکدار سرمایهگذاری DCG، دوشرا پارتنرز.
در شکایت دوم که در دادگاه ورشکستگی ایالات متحده در بخش جنوبی نیویورک ثبت شده، ادعا شده DCG و شرکتهای وابسته بیش از ۱.۲ میلیارد دلار نقدی و رمزارز را در طول سال قبل از ورشکستگی جنسیس برداشت کردهاند. کمیته نظارت بر دعاوی میگوید این برداشتها حول رویدادهای مهم بازار مانند سقوط ترا-لونا، Three Arrows Capital و FTX انجام شده، در حالی که جنسیس پیش از آن ورشکسته بوده است. اسناد داخلی نشان میدهد افراد داخلی ۱۰۰٪ سرمایه خود را بازپس گرفتهاند، در حالی که طلبکاران خرد و نهادی در معرض ریسک قرار گرفتند.
در مجموع، جنسیس از طریق این دو دعوی قضایی درصدد بازپسگیری بیش از ۳.۳ میلیارد دلار است. در آوریل ۲۰۲۵، قاضی نیویورک حکم داد که بخش عمدهای از دعوای مدنی کلاهبرداری دادستان کل نیویورک علیه DCG، سیلبرت و مایکل مورو میتواند ادامه یابد. این دعوی DCG و زیرمجموعه ورشکستهاش را به فریب سرمایهگذاران پس از سقوط Three Arrows Capital متهم میکند و ادعا میکند کسری یک میلیارد دلاری را با یادداشت دهساله با بهره کم پنهان کردهاند.
در حالی که جمینی و جنسیس تسویه کردهاند، DCG و مدیران اجرایی بهخاطر فروش نکردن اوراق بهادار به چالش کشیده شدهاند. جنسیس اوایل ۲۰۲۳ با ۱۴ میلیارد دلار وام معوق درخواست ورشکستگی داد.