تسویه BIT Mining با SEC به مبلغ ۴ میلیون دلار بهدلیل اتهامات رشوهخواری در ژاپن
شرکت استخراج رمزارز BIT Mining موافقت کرده است که پس از اتهامات SEC مبنی بر نقض قانون اقدامات فساد خارجی، مبلغ ۴ میلیون دلار جریمه مدنی پرداخت کند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) شرکت BIT Mining، که قبلاً بهعنوان پلتفرم شرطبندی آنلاین چینی 500.com شناخته میشد، را به دلیل نقض قانون اقدامات فساد خارجی از طریق یک طرح رشوهخواری برای تأثیرگذاری بر مقامات دولتی ژاپن متهم کرده است.
SEC در پروندهای که در روز دوشنبه، ۱۸ نوامبر اعلام شد، اعلام کرد که این شرکت موافقت کرده است برای حل این اتهامات مبلغ ۴ میلیون دلار جریمه مدنی پرداخت کند. بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، BIT Mining بهطور allegedly مبلغ ۲.۵ میلیون دلار بهصورت رشوه نقدی و هدایایی به چندین مقام، از جمله اعضای پارلمان ژاپن، پرداخت کرده است تا بتواند مجوز افتتاح یک کازینوی مجتمع تفریحی در ژاپن را بهدست آورد. به گفته SEC، این شرکت پرداختها را بهعنوان قراردادهای مشاوره جعلی و هزینههای مشاوره مدیریتی پنهان کرده بود.
همزمان، وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که BIT Mining همچنین موافقت کرده است مبلغ ۱۰ میلیون دلار جریمه کیفری پرداخت کند که ۴ میلیون دلار از این مبلغ به تسویه با SEC اختصاص یافته است.
فیلیپ آر. سلینگر، دادستان ایالات متحده برای منطقه نیوجرسی، گفت: «این طرح غیرقانونی از بالاترین سطح شرکت آغاز شد و مدیرعامل شرکت بهطور کامل در هدایت پرداختهای غیرقانونی و تلاشهای بعدی برای پنهان کردن آنها دخیل بود.»
به گفته وزارت دادگستری، BIT Mining تحت دستورالعملهای صدور حکم ایالات متحده اذعان کرد که «جریمه کیفری مناسب ۵۴ میلیون دلار است.» با این حال، این مبلغ به ۱۰ میلیون دلار کاهش یافت، زیرا وضعیت مالی شرکت و ناتوانی آن در پرداخت جریمه در نظر گرفته شد.
BIT Mining همچنین وارد یک توافق تعویق پیگرد سهساله با وزارت دادگستری شد که اتهامات توطئه برای نقض مقررات ضد رشوه و دفاتر و سوابق قانون FCPA و همچنین نقض مستقیم مقررات دفاتر و سوابق را حلوفصل کرد.