افبیآی در حال بررسی کلاهبرداریهای عاشقانه رمزارزی به ارزش ۵ میلیون دلار است
اداره تحقیقات فدرال (افبیآی) در حال بررسی کلاهبردارانی است که با تظاهر به روابط عاشقانه، قربانیان را فریب داده و نزدیک به ۵ میلیون دلار از طریق طرحهای سرمایهگذاری مشکوک به دست آوردهاند. به گزارش Triangle Business Journal، دادستانهای فدرال در کارولینای شمالی به دنبال مصادره بیش از ۴.۹۹ میلیون دلار از کیفپولهای تتر (USDT) هستند که به یک کلاهبرداری پیچیده عاشقانه رمزارزی مرتبط است.
این وجوه از طریق یک حکم بازرسی در ماه اوت توقیف شده و اکنون توسط خدمات مارشال ایالات متحده نگهداری میشود. کلاهبرداریهای عاشقانه، که به نام «کشتار خوک» نیز شناخته میشوند، شامل افرادی است که با تظاهر به علاقهمندی عاشقانه، اعتماد قربانیان را جلب میکنند. پس از اینکه قربانیان به سرمایهگذاریهای جعلی رمزارزی ترغیب میشوند، کلاهبرداران ناپدید میشوند.
به گفته افبیآی، این عملیات حداقل ۷۱ قربانی را هدف قرار داده است، از جمله یک ساکن ۶۰ ساله از Angier و یک فرد ۸۳ ساله از مینهسوتا، که به سرمایهگذاریهای پرسود رمزارزی در یک پلتفرم معاملاتی جعلی به نام Bitkanant کشانده شدند. این پلتفرم شباهت زیادی به صرافی معتبر Bitkan مستقر در سنگاپور داشت. پس از انتقال USDT به کیفپولهای کلاهبرداران، به قربانیان گفته شد که حسابهایشان مسدود شده و تا زمانی که مالیاتها و هزینههای اضافی پرداخت نشود، امکان برداشت وجود ندارد.
این تاکتیک معمولاً برای استخراج پول بیشتر از قربانیان استفاده میشود و حتی اگر آنها مبلغ اضافی را پرداخت کنند، وجوه هرگز آزاد نمیشود. در این مورد، سایت به زودی ناپدید شد و قربانیان بدون هیچ راه چارهای باقی ماندند.
اسناد دادگاه نشان میدهد که کلاهبرداران با استفاده از هویتهای جعلی مانند «جینی» و «آلیس» به قربانیان در پلتفرمهای اجتماعی مانند واتساپ نزدیک شدند. در یک مورد، کلاهبرداران داستانی درباره عمویی ساختند که الگوریتم پیچیدهای برای پیشبینی قیمت بیت کوین توسعه داده بود و از این طریق قربانیان را به قانونی بودن طرح سرمایهگذاری متقاعد کردند.
تنها دو نفر از قربانیانی که توسط افبیآی شناسایی شدهاند، بیش از ۲.۷۵ میلیون دلار به این کلاهبرداران باختهاند. در حالی که هنوز هیچ دستگیریای صورت نگرفته، افبیآی در حال بررسی این پرونده است. در سالهای اخیر، این اداره بارها درباره افزایش این نوع کلاهبرداریها هشدار داده که به طور فزایندهای افراد مسن را هدف قرار میدهند.
بر اساس گزارش سپتامبر، خسارات ناشی از کلاهبرداریهای رمزارزی در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۵.۶ میلیارد دلار رسیده و افراد بالای ۶۰ سال بیشترین آسیب را دیدهاند. در مارس ۲۰۲۳، واحد ارز مجازی دفتر دادستانی بروکلین اعلام کرد که یک زن ۵۱ ساله بیش از ۲۲,۰۰۰ دلار به یک کلاهبرداری عاشقانه رمزارزی باخته است. اوایل امسال، کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده نیز درباره افزایش کلاهبرداریهای عاشقانه هشدار داد و از مردم خواست که به افرادی که به صورت آنلاین ملاقات میکنند و وعده فرصتهای سرمایهگذاری میدهند، پولی انتقال ندهند.
یک مطالعه در مارس توسط دانشگاه تگزاس نشان داد که بیش از ۷۵ میلیارد دلار بین ژانویه ۲۰۲۰ تا فوریه ۲۰۲۴ در کلاهبرداریهای عاشقانه رمزارزی از دست رفته است.