کاهش ۶۹ درصدی کلاهبرداریهای ETH مرتبط با صرافیهای ژاپنی در نیمه اول ۲۰۲۴
ورودیهای غیرقانونی ارزهای دیجیتال از صرافیهای ژاپنی در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است و کلاهبرداریهای ETH با کاهش ۶۹ درصدی مواجه شدهاند. دادههای شرکت تحلیل بلاکچین Chainalysis نشان میدهد که فعالیتهای کلاهبرداری و تقلب مرتبط با صرافیهای ارز دیجیتال ژاپنی در نیمه اول ۲۰۲۴ بهطور قابلتوجهی کاهش یافته است.
ورودیهای گزارششده به خوشههایی که بهعنوان کلاهبرداری شناسایی شدهاند، کاهش ۶۹ درصدی در اتریوم (ETH) و نزدیک به ۵۰ درصد در بیت کوین (BTC) نسبت به سال ۲۰۲۳ داشتهاند. در سال ۲۰۲۳، صرافیهای ژاپنی ورودیهایی به ارزش ۴۴.۶ میلیون دلار در ETH و ۱۱ میلیون دلار در BTC مرتبط با کلاهبرداریها داشتند. اما ورودیهای کلاهبرداری مرتبط با ETH به ۱۳.۷ میلیون دلار و BTC به ۵.۷ میلیون دلار در شش ماه اول ۲۰۲۴ کاهش یافته است.
فعالیتهای کلاهبرداری غیرمرتبط با کلاهبرداریهای بومی ارز دیجیتال نیز کاهش یافته است. Chainalysis اشاره میکند که ورودیهای ETH به مبلغ ناچیز ۱,۱۷۱ دلار و ورودیهای BTC مرتبط با کلاهبرداری به نصف کاهش یافته و به ۱۸.۸ میلیون دلار رسیده است.
تکنیکهای جدید پولشویی و استفاده از صرافیهای غیرمتمرکز
این گزارش به تکنیکهای جدید پولشویی اشاره دارد که شامل استفاده از کیفپولهای تجمیعی و صرافیهای غیرمتمرکز برای تبدیل ETH به استیبلکوینهایی مانند تتر (USDT) میشود. Chainalysis بیان میکند: «با توجه به سرعت بالای استفاده پولشویان از آدرسهای کیفپول جدید، ردیابی همه آنها بهصورت لحظهای آسان نیست، اما میتوانیم نقاط تجمیع مشترک را از خوشههای شناساییشده برای تخمین میزان این فعالیتهای غیرقانونی شناسایی کنیم.»
بازیگران پیچیده بهطور مداوم در حال تطبیق با روشهای جدید برای فرار از شناسایی هستند و از آدرسهای کیفپول جدید و ابزارهای بینزنجیرهای استفاده میکنند. Chainalysis بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با این استراتژیها تأکید دارد.
افزایش نگرانیها درباره آسیبپذیریهای سیستمهای پرداخت دیجیتال
با این حال، کاهش کلاهبرداریهای ارز دیجیتال در حالی رخ داده که نگرانیها درباره آسیبپذیریهای سیستمهای پرداخت دیجیتال فراتر از ارزهای دیجیتال افزایش یافته است. موارد اخیر کلاهبرداری مرتبط با ارزهای دیجیتال شهری در ژاپن توجهها را به خود جلب کرده است. در یک مورد، پلیس اوساکا هفت نفر را بهدلیل سوءاستفاده از ارز منطقهای شهر تویوناکا به نام «امتیازات ماچیکانه» با استفاده از اطلاعات کارت اعتباری سرقتشده برای دریافت پاداشهای تقلبی دستگیر کرد.
در سطح ملی، چندین شهرداری گزارشهایی از کلاهبرداری مرتبط با ارزهای دیجیتال داشتهاند که خطرات مرتبط با پذیرش سریع این سیستمها را برجسته میکند. بیش از ۲۱۹ شهرداری در سال ۲۰۲۳ ارزهای دیجیتال منطقهای صادر کردهاند که این تعداد در سال ۲۰۱۹ تنها ۳۲ مورد بود، اما کارشناسان هشدار میدهند که این سیستمها بهطور فزایندهای هدف گروههای فیشینگ قرار میگیرند.