آمریکا ۹ نفر را به اتهام پولشویی رمزارزی مرتبط با کارتلهای مواد مخدر متهم کرد
یک هیئت منصفه فدرال در ایالات متحده ۹ نفر را به دلیل مشارکت در یک شبکه پولشویی مبتنی بر رمزارز که با کارتلهای مواد مخدر در مکزیک و کلمبیا مرتبط است، متهم کرده است. این عملیات که بین سالهای ۲۰۲۰ تا اواسط ۲۰۲۳ فعال بود، از رمزارزها برای پولشویی درآمدهای حاصل از فروش مواد مخدر در ایالات متحده استفاده میکرد و وجوه را تحت پوشش تراکنشهای قانونی به خارج از مرزها منتقل میکرد.
این اتهامات نتیجه یک تحقیق چند سازمانی است که شامل تحقیقات امنیت داخلی (HSI)، واحد تحقیقات جنایی IRS و دفتر کلانتر شهرستان برووارد میشود. متهمان با اتهامات توطئه برای ارتکاب پولشویی و اداره یک کسبوکار انتقال پول بدون مجوز روبرو هستند.
بر اساس بیانیه رسمی، این طرح که توسط مقامات آمریکایی کشف شد، یک شبکه پیچیده بود که پول مواد مخدر را از طریق رمزارزها به دست رهبران کارتل در مکزیک و کلمبیا منتقل میکرد.