اصلاح اتهام پولشویی ۳۵ میلیون دلاری علیه بایننس در نیجریه

اصلاح پرونده پولشویی ۳۵.۴ میلیون دلاری علیه بایننس و مدیر اجرایی آن توسط EFCC

کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی نیجریه (EFCC) پیگیری حقوقی خود علیه Binance Holdings Limited و مدیر اجرایی آن، ندیم آنجاروالا، را به اتهام پولشویی به مبلغ ۳۵.۴ میلیون دلار تشدید کرده است. به گزارش یک منبع خبری محلی، این پرونده در دادگاه فدرال ابوجا به ریاست قاضی امکا نویته مطرح شد و شامل اتهامات پولشویی، عملیات مالی غیرمجاز و نقض مقررات ارزی نیجریه بود. این اتهامات اصلاح‌شده پس از آن مطرح شد که EFCC ماه گذشته به دلیل نگرانی‌های بهداشتی و مداخله دیپلماتیک، یکی دیگر از مدیران بایننس به نام تیگران گامباریان را از پرونده خارج کرد. با وجود شهرت جهانی بایننس به عنوان یک پلتفرم پیشرو در حوزه ارزهای دیجیتال، اتهامات EFCC نشان‌دهنده الگوی سوء رفتار مالی است که این شرکت باید در نیجریه به آن رسیدگی کند. در جلسه روز دوشنبه، وکیل EFCC، اکله ایهیناچو، اتهامات اصلاح‌شده علیه بایننس و آنجاروالا را تأیید کرد. آنجاروالا پس از فرار از بازداشت در اوایل سال جاری همچنان متواری است.