صدرنشینی بایننس در فهرست ۱۷ نهاد کریپتویی متهم به فرار مالیاتی در هند
بایننس بیشترین فرار مالیات بر کالاها و خدمات (GST) را در میان صرافیهای ثبتشده ارز دیجیتال در هند داشته است. به گفته وزارت دارایی هند، در پاسخ به سوالی در پارلمان درباره رعایت قوانین مالیاتی توسط صرافیهای ارز دیجیتال، پانکاج چودری، وزیر امور مالی، اعلام کرد که مجموع فرار مالیاتی این نهادها به ۸۲۴.۱۴ کرور روپیه (۹۶ میلیون دلار) میرسد که یک شرکت گروه بایننس سهم عمدهای در این رقم دارد.
طبق اعلام وزارتخانه، ۴۷ ارائهدهنده خدمات دارایی دیجیتال مجازی به عنوان نهادهای گزارشدهنده در واحد اطلاعات مالی ثبت شدهاند که از این تعداد، ۱۷ نهاد به دلیل فرار مالیاتی تحت بررسی قرار گرفتهاند. Nest Services Limited، یک شرکت گروه بایننس مستقر در سیشل، ۷۲۲.۴۳ کرور روپیه (تقریباً ۸۵ میلیون دلار) فرار مالیاتی داشته و بزرگترین عامل فرار مالیاتی شناسایی شده توسط وزارت دارایی هند است.
دومین فرار مالیاتی بزرگ مربوط به WazirX بود که توسط Zanmai Labs Pvt. Ltd. اداره میشود و ۴۰.۵۱ کرور روپیه فرار مالیاتی داشت. این پلتفرم در ماه جولای هک شد و ۲۳۵ میلیون دلار از داراییهای خود را از دست داد. دولت تاکنون موفق به بازیابی ۱۲۲.۲۹ کرور روپیه از همه نهادها، شامل جریمه و بهره، شده است. در مقابل، هیچ بازیابی از نهاد مرتبط با بایننس با وجود فرار مالیاتی بسیار بیشتر، انجام نشده است.
GST یک مالیات غیرمستقیم سراسری است که بر تولید، فروش و مصرف کالاها و خدمات اعمال میشود. نهادهای خارجی که در هند خدمات ارائه میدهند، موظف به ثبتنام در چارچوب GST و رعایت تعهدات مالیاتی هستند.
همانطور که قبلاً توسط crypto.news گزارش شده بود، اداره کل اطلاعات GST احمدآباد در ماه آگوست پس از کشف اینکه کارمزدهای جمعآوری شده از عملیات بایننس به حسابهای تحت کنترل این شرکت واریز میشد، یک اخطار به Nest Services ارسال کرد. این اداره ادعا کرد که بایننس حداقل ۴۰۰۰ کرور روپیه (تقریباً ۴۷۶ میلیون دلار) از کارمزد تراکنشها درآمد داشته است قبل از اینکه از آن خواسته شود خدمات خود را متوقف کرده و ثبتنام را تکمیل کند.
بایننس پس از پرداخت جریمه ۲.۲۵ میلیون دلاری برای فعالیت بدون مجوز، در ماه آگوست به یک نهاد گزارشدهنده ثبتشده در واحد اطلاعات مالی تبدیل شد. برای رسیدگی به مسئله فرار مالیاتی، بایننس ظاهراً یک نماینده برای ارتباط با این سازمان منصوب کرده است. در همین حال، این صرافی به طور فعال به اجرای قانون هند در مقابله با فعالیتهای غیرقانونی کمک میکند.