اتهام ۳ نفر به کلاهبرداری ۲.۹ میلیون دلاری بیت کوین
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) سه شهروند نیجریهای را به کلاهبرداری ۲.۹ میلیون دلاری از سرمایهگذاران در قالب بیت کوین متهم کرده است. به گفته SEC، این افراد با استفاده از وبسایتهای جعلی، شبکههای اجتماعی و نرمافزار تغییر صدا، خود را به عنوان متخصصان مالی معتبر جا زده و حداقل ۲۸ قربانی را هدف قرار دادهاند.
متهمان — چیبوزو آگوستین اونیاچونام، استنلی چیدوبم اسیگبو و چوکوبوکا مارتین نوکه-ازه — ظاهراً خود را به عنوان کارگزاران و مشاوران شرکتهای معروف آمریکایی معرفی کردهاند. آنها وبسایتهایی شبیه به وبسایتهای حرفهای واقعی ایجاد کردند که شامل نظرات جعلی از مشتریان فرضی بود. آنها از شبکههای اجتماعی و گروههای چت برای جلب اعتماد سرمایهگذاران استفاده کردند.
قربانیان از طریق صرافیهای معتبر بیت کوین (BTC) خریداری کرده و سپس وجوه را به کیف پولهای بلاکچینی کلاهبرداران منتقل میکردند. برای واقعیتر جلوه دادن این کلاهبرداری، متهمان پلتفرمهای سرمایهگذاری جعلی ایجاد کردند که رشد دروغین سبد سرمایهگذاری را نشان میداد و سرمایهگذاران را فریب میداد که در حال کسب سود هستند.
SEC در دادگاه فدرال نیوجرسی علیه این افراد شکایت کرده و آنها را به نقض قوانین اوراق بهادار و سرمایهگذاری ایالات متحده متهم کرده است. SEC به دنبال مجازاتهایی از جمله بازگرداندن وجوه سرقت شده با سود و اعمال جریمههای نقدی است. به طور جداگانه، دفتر دادستانی ایالات متحده در نیوجرسی نیز اتهامات کیفری علیه این سه نفر مطرح کرده است.