پرداخت بیش از ۵ میلیون دلار توسط مدیران IcomTech به دلیل طرح جعلی معاملات بیت کوین
یک دادگاه در کالیفرنیا پنج نفر از افراد مرتبط با طرح «پانزی» IcomTech را به پرداخت بیش از ۵ میلیون دلار به دلیل کلاهبرداری و سوءاستفاده از وجوه سرقتی از طریق یک طرح جعلی معاملات بیت کوین محکوم کرد. طبق بیانیه CFTC در ۱۱ دسامبر، حکم دادگاه، دیوید کارمونا، خوان آرلانو پارا، موزس والدز و دیوید برند را مسئول تمام تخلفات قانون بورس کالا و مقررات CFTC دانست، در حالی که مارکو آ. رویز اوچوا با یک حکم توافقی مواجه شد. این حکم در ۲۱ اکتبر و از شکایت CFTC که در ۲۴ مه ۲۰۲۳ ثبت شده بود، صادر شد.
این پنج نفر پس از وعدههای دروغین مبنی بر سرمایهگذاری وجوه در بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال از طریق پلتفرم غیرواقعی استخراج و معاملات خود، بهطور کلاهبردارانه بیش از ۱ میلیون دلار از ۱۹۰ نفر در ایالات متحده و سایر کشورها جذب کردند. در عوض، آنها بخش زیادی از وجوه قربانیان را که در دسامبر ۲۰۲۲ حدود ۸.۴ میلیون دلار تخمین زده شد، به نفع خود استفاده کردند.
کارمونا، آرلانو پارا، والدز و برند هر کدام به پرداخت ۱ میلیون دلار جریمه نقدی مدنی محکوم شدند و همچنین به همراه اوچوا، باید حدود ۱ میلیون دلار به عنوان غرامت به قربانیان پرداخت کنند که در مجموع بیش از ۵ میلیون دلار میشود. هر پنج نفر به طور دائمی از ثبتنام در CFTC و معامله در هر بازار تحت نظارت CFTC منع شدهاند.
این حکم در حالی صادر شد که کارمونا، بنیانگذار و «مغز متفکر» پشت طرح پانزی IcomTech، در اکتبر به دلیل توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی به ۱۰ سال زندان محکوم شد. رودریگز در ۳۱ اکتبر به دلیل مشارکت در این طرح به ۸ سال زندان محکوم شد، در حالی که برند در ۲ دسامبر به ۱۰ سال زندان محکوم شد. اوچوا نیز در ژانویه به دلیل توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی به ۵ سال زندان محکوم شد.
IcomTech که بین اواسط ۲۰۱۸ تا پایان ۲۰۱۹ فعالیت میکرد، به سرمایهگذاران وعده بازگشت ۱۰۰٪ سرمایهگذاری خود را هر شش هفته میداد و گردانندگان آن اغلب در ایالات متحده و خارج از کشور سفر میکردند و با برگزاری «نمایشگاههای مجلل» قربانیان را به این طرح پانزی جذب میکردند. آنها اغلب با خودروهای گرانقیمت و لباسهای لوکس در این رویدادها حاضر میشدند و با به رخ کشیدن سودهای خود، سرمایهگذاران بالقوه را متقاعد میکردند که میتوانند به همان سطح از موفقیت مالی برسند.