کلاهبرداران کریپتو به پرداخت ۵ میلیون دلار محکوم شدند: پرونده طرح پانزی IcomTech
پنج نفر از مروجان طرح پانزی IcomTech به پرداخت ۵ میلیون دلار جریمه مدنی و بازپرداخت به دلیل کلاهبرداری از سرمایهگذاران از طریق یک پلتفرم جعلی معاملات ارز دیجیتال محکوم شدند. بر اساس بیانیهای در ۱۱ دسامبر، دیوید کارمونا، بنیانگذار IcomTech، به همراه چهار مروج این طرح، یعنی خوان آرلانو پارا، موزس والدز و دیوید برند، به دلیل نقض قانون بورس کالا و مقررات کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) محکوم شدند.
دادگاه آنها را ملزم کرد که به طور مشترک بیش از ۱ میلیون دلار به مشتریان کلاهبرداری شده بازپرداخت کنند و ۱ میلیون دلار جریمه نقدی مدنی برای هر یک از این چهار نفر تعیین کرد. علاوه بر این، مارکو آ. رویز اوچوا، که به نقش خود در این طرح اعتراف کرده بود، با یک دستور موافقتنامه مواجه شد که او را ملزم به پرداخت بازپرداخت به طور مشترک با دیگران میکند و مجموع جریمهها را به بیش از ۵ میلیون دلار میرساند.
علاوه بر این، متهمان با ممنوعیت دائمی از ثبتنام در CFTC و معامله در هر بازار تحت نظارت CFTC مواجه هستند. IcomTech به عنوان یک شرکت استخراج و معاملات بیت کوین معرفی شده بود که بازدهی دورهای تا ۱۰۰٪ را ارائه میداد. این طرح کمی بیش از یک سال بین ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ فعال بود و با وعده بازدهی روزانه بین ۰.۹٪ تا ۲.۸٪ صدها قربانی را فریب داد.
این طرح در سال ۲۰۱۹ زمانی که شرکت نتوانست درخواستهای برداشت را پاسخ دهد، فروپاشید. در عوض، آنها یک توکن به نام «Icoms» را به عنوان یک راهحل به اصطلاح ارائه دادند، اما این توکن عملاً بیارزش بود و سرمایهگذاران را با ضررهای بیشتری مواجه کرد.
در شکایت آمده است که این پنج نفر بیش از ۱ میلیون دلار از ۱۹۰ نفر جمعآوری کرده و وعده داده بودند که به نمایندگی از آنها به معامله بیت کوین و سایر داراییهای دیجیتال بپردازند. اما به جای استفاده از این وجوه برای معاملات، متهمان پول را به نفع خود استفاده کردند و قربانیان را با ضررهای قابل توجهی مواجه کردند. در همین حال، این وجوه برای تأمین مالی سبک زندگی مجلل و برگزاری نمایشگاههای پر زرق و برق برای جذب قربانیان بیشتر استفاده شد.
CFTC در ابتدا در ماه مه ۲۰۲۳ یک اقدام اجرایی مدنی را مطرح کرد که منجر به پیامدهای قانونی قابل توجهی از جمله احکام زندان و جریمهها برای افراد درگیر شد. کارمونا و برند هر کدام به ۱۰ سال زندان به دلیل نقش خود در طرح پانزی IcomTech محکوم شدند، در حالی که اوچوا که به دخالت خود اعتراف کرده بود، به ۵ سال زندان محکوم شد.
کارمونا و اوچوا همچنین بیش از ۱.۲ میلیون دلار از وجوه به دست آمده به طور غیرقانونی را مصادره کردهاند، به طوری که کارمونا ۳۲۹,۴۵۰ دلار و اوچوا ۹۱۴,۰۰۰ دلار را تسلیم کردهاند. در بیانیه آمده است که برند نیز به عنوان بخشی از محکومیت خود ۴۰,۰۰۰ دلار جریمه شده است.
در مارس امسال، گوستاوو رودریگز که یک پورتال آنلاین برای IcomTech را مدیریت میکرد، به دلیل نقش خود در ایجاد بستههای سرمایهگذاری جعلی و دستکاری بازدهی روزانه محکوم شد.