اتهام یک مرد اهل ویرجینیا به تأمین مالی داعش با ارز دیجیتال
محمد اظهرالدین چیپا، مرد ۳۵ ساله اهل اسپرینگفیلد ویرجینیا، به دلیل اهدای کمکهای مالی به گروه تروریستی داعش از طریق ارز دیجیتال، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است. به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، چیپا بین اکتبر ۲۰۱۹ تا اکتبر ۲۰۲۲، مبلغ ۱۸۵ هزار دلار ارز دیجیتال به اعضای داعش در سوریه ارسال کرده است.
سوابق دادگاه و شواهد نشان میدهد که چیپا این مبالغ را به اعضای زن داعش ارسال کرده تا «به طرق مختلف به نفع داعش باشد، از جمله تأمین مالی فرار اعضای زن داعش از اردوگاههای زندان و حمایت از جنگجویان داعش.»
این محکوم از طریق حسابهای شبکههای اجتماعی، انتقالات بانکی الکترونیکی و جمعآوری نقدی حضوری، وجوه را جمعآوری میکرد. سپس این وجوه غیرقانونی به ارز دیجیتال تبدیل شده و به ترکیه ارسال میشد و در نهایت به اعضای داعش در سوریه قاچاق میشد.
علاوه بر این، یک عضو داعش که در سوریه اقامت دارد و متولد بریتانیا است، به عنوان همدست اصلی چیپا شناسایی شده که او نیز برای فرار از زندان، حملات تروریستی و جنگجویان داعش پول جمعآوری میکرد.
«در طول این توطئه، متهم بیش از ۱۸۵ هزار دلار ارز دیجیتال ارسال کرده است.»
چیپا در پنج مورد مجرم شناخته شده است: یک مورد توطئه برای ارائه حمایت مادی یا منابع به یک سازمان تروریستی خارجی تعیینشده و چهار مورد ارائه و تلاش برای ارائه حمایت مادی یا منابع به یک سازمان تروریستی خارجی تعیینشده.
در صورت صدور حداکثر مجازات برای هر یک از این اتهامات به صورت متوالی، این محکوم میتواند با ۱۰۰ سال زندان مواجه شود. با این حال، مجازات واقعی به تصمیم قاضی بستگی دارد که با توجه به دستورالعملهای صدور حکم ایالات متحده و عوامل قانونی در جلسه دادرسی ۵ مه ۲۰۲۵ تعیین خواهد شد.
وزارت دادگستری اخیراً ماکسیمیلیانو پیلیپیس، مدیر صرافی ارز دیجیتال AurumXchange، را به پولشویی وجوه مرتبط با بازار سیاه Silk Road متهم کرده است. طبق بیانیه ۲۸ اکتبر، صرافی پیلیپیس بهطور غیرقانونی تراکنشهای مالی متعددی را از حسابهای موجود در Silk Road پردازش کرده است. علاوه بر این، وزارت دادگستری ادعا کرد که AurumXchange از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ بدون مجوز فعالیت کرده و مقررات شناسایی مشتری، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را نقض کرده است.