همکاری وزارت خزانهداری آمریکا و امارات برای تحریم پولشویان داراییهای دیجیتال کره شمالی
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده (OFAC) با همکاری نزدیک دولت امارات متحده عربی (UAE) تحریمهایی را علیه تسهیلکنندگان پولشویی داراییهای دیجیتال کره شمالی اعمال کرده است. OFAC دو فرد - لو هوایینگ و ژانگ جیان، شهروندان چین - و شرکت Green Alpine Trading مستقر در امارات را به دلیل نقش آنها در تبدیل ارزهای دیجیتال و پولشویی وجوهی که به کره شمالی ارسال شده بود، تحریم کرده است.
بردلی تی. اسمیت، معاون موقت وزیر خزانهداری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در بیانیهای گفت: «با توجه به اینکه کره شمالی همچنان از طرحهای جنایی پیچیده برای تأمین مالی برنامههای تسلیحات کشتار جمعی و موشکهای بالستیک خود استفاده میکند - از جمله از طریق بهرهبرداری از داراییهای دیجیتال - وزارت خزانهداری بر قطع شبکههایی که این جریان مالی را به رژیم تسهیل میکنند، متمرکز است.»
لو و ژانگ ساکن امارات هستند. لو ظاهراً ارز دیجیتال را به پول نقد تبدیل کرده و از آن برای خرید کالاها و خدماتی که به کره شمالی یا نمایندگان آن ارسال میشد، استفاده کرده است. به گفته وزارت خزانهداری، او از اوایل ۲۰۲۲ تا سپتامبر ۲۰۲۳ فعال بوده است. ژانگ نیز در عملیات ارزی دخیل بود و احتمالاً به عنوان رابط سیم هیون سوپ، مدیر اجرایی بانکداری کره کوانگسون در چین، عمل میکرد. سیم در آوریل ۲۰۲۳ تحریم شد و وزارت دادگستری ایالات متحده در آن زمان دو کیفرخواست علیه او صادر کرد. سیم به راهاندازی عملیات پولشویی و تبانی با کارگران فناوری اطلاعات کره شمالی برای کسب درآمد غیرقانونی در ایالات متحده متهم شد.
شرکت Green Alpine Trading مستقر در امارات به عنوان پوششی برای عملیات پولشویی که از فعالیتهای سیم حمایت میکند، شناخته میشود. وبسایت این شرکت در حال حاضر تعلیق شده است.
به گفته TRM Labs، گروههای مرتبط با کره شمالی در سال ۲۰۲۳ حداقل ۶۰۰ میلیون دلار و احتمالاً تا ۷۰۰ میلیون دلار ارز دیجیتال را از طرق مختلف سرقت کردهاند. منبع دیگری گفت که کره شمالی بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳، ۳ میلیارد دلار ارز دیجیتال سرقت کرده است. از جمله تکنیکهایی که به عوامل کره شمالی نسبت داده شده، میتوان به جعل هویت کارگران مجاز، هک صرافیهای ارز دیجیتال، کاشت بدافزار در سیستمعامل و استفاده از میکسرهای کریپتو اشاره کرد.
