کلاهبرداری کریپتویی Million Smiles در ویتنام؛ جلوگیری از سرمایه‌گذاری ۳۰۰ قربانی بالقوه

جلوگیری پلیس ویتنام از کلاهبرداری کریپتو به ارزش ۱ میلیون دلار

اداره پلیس شهر هانوی در ویتنام از سرمایه‌گذاری ۳۰۰ قربانی بالقوه در یک کلاهبرداری پیچیده کریپتو جلوگیری کرده است. این کلاهبرداری قبلاً ۳۰ میلیارد دونگ ویتنام (۱.۱۷ میلیون دلار) از حدود ۱۰۰ کسب‌وکار و ۴۰۰ فرد سرقت کرده بود. پلیس هانوی افرادی را که با شرکت Million Smiles در ارتباط بودند دستگیر کرد. این شرکت یک طرح سرمایه‌گذاری کریپتو غیرقانونی و کلاهبردارانه را که شهروندان ویتنامی را هدف قرار داده بود، سازماندهی کرده بود. به گزارش VTV، شبکه تلویزیونی ملی ویتنام، Million Smiles یک ارز دیجیتال به نام QFS (سیستم مالی کوانتومی) را با استفاده از تبلیغات فریبنده که آن را به گنجینه‌های اجدادی و ادعاهای معنوی مرتبط می‌کرد، ترویج می‌کرد.

علاوه بر وعده بازدهی غیرواقعی، این شرکت به دروغ ادعا می‌کرد که با داشتن QFS، افراد و کسب‌وکارها می‌توانند به یک اکوسیستم مالی با مزایایی مانند تأمین مالی بدون وثیقه یا بهره دسترسی پیدا کنند. گزارش‌ها حاکی است که نیروهای انتظامی در ابتدا از برنامه Million Smiles برای میزبانی یک جلسه با ۳۰۰ مشتری به منظور ترویج بیشتر QFS مطلع شدند. کلاهبرداران در این جلسات افراد را ترغیب می‌کردند تا حدود ۴ تا ۵ میلیون دونگ (حدود ۱۹۰ دلار) و تا ۳۹ میلیون دونگ (۱۳۵۰ دلار) برای کسب‌وکارها سرمایه‌گذاری کنند.

پلیس به مقر این شرکت یورش برد و اسناد، کامپیوترها و سایر مواد را توقیف کرد. تحقیقات بعدی نشان داد که توکن QFS ساختگی بوده و تحت قوانین ویتنام به رسمیت شناخته نشده است.

مقامات ویتنام سابقه قوی در برخورد با کلاهبرداری‌های کریپتو دارند. در اکتبر، یک نیروی پلیس استانی در ویتنام پنج نفر را که با یک شبکه کلاهبرداری کریپتو پیچیده به رهبری عوامل خارجی در ارتباط بودند، دستگیر کرد. در ۴ اکتبر، پلیس استان نگه آن، که با لائوس و خلیج تونکین هم‌مرز است، یک حلقه کلاهبرداری مستقر در لائوس را که با انتقالات بانکی جعلی مرتبط بود، منهدم کرد. این کلاهبرداران توسط افرادی خارج از کشور که در کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری کریپتو تخصص داشتند، رهبری می‌شدند.

یکی از کلاهبرداران که خود را به عنوان یک زن جا زده بود، اعتماد مردی از شهر هوشی‌مین را جلب کرد. در نهایت، قربانی فریب خورد تا در یک برنامه جعلی به نام «Biconomynft» که وعده بازدهی فوق‌العاده می‌داد، سرمایه‌گذاری کند. در طول چند ماه، کلاهبردار بیش از ۱۷.۶ میلیارد دونگ (۷۰۰,۰۰۰ دلار) از قربانی سرقت کرد.