جلوگیری از کلاهبرداری ۱.۱۷ میلیون دلاری کریپتو در ویتنام؛ نجات ۳۰۰ قربانی بالقوه
به گزارش VTV، اداره پلیس شهر هانوی از وقوع یک کلاهبرداری پیچیده کریپتو جلوگیری کرده که تاکنون ۳۰ میلیارد دونگ ویتنام (۱.۱۷ میلیون دلار) از حدود ۱۰۰ کسبوکار و ۴۰۰ فرد حقیقی سرقت کرده بود. این عملیات کلاهبرداری که توسط شرکت Million Smiles هدایت میشد، پس از ماهها تحقیق منهدم شد و افراد کلیدی مرتبط با این طرح دستگیر شدند.
نحوه جذب قربانیان توسط Million Smiles
Million Smiles با تبلیغات گسترده رمزارز داخلی خود به نام QFS (سیستم مالی کوانتومی) از طریق سمینارهای بزرگ، کمپینهای رسانههای اجتماعی و تأییدیههای اینفلوئنسرها، قربانیان را جذب میکرد. این شرکت، QFS را به عنوان یک دارایی معنوی مرتبط با گنجینههای اجدادی معرفی میکرد و با استفاده از گردهماییهای اجتماعی و رویدادهای مذهبی، اعتماد و احساس فوریت را در میان سرمایهگذاران بالقوه ایجاد میکرد.
این شرکت به دروغ ادعا میکرد که نگهداری سکههای QFS دسترسی به یک اکوسیستم مالی را فراهم میکند که مزایایی مانند سرمایه بدون بهره و مشارکت در پروژههای سودآور را ارائه میدهد.
دستگیری عوامل Million Smiles
فعالیتهای کلاهبردارانه Million Smiles زمانی آشکار شد که پلیس هانوی حرکات مشکوک این شرکت را شناسایی کرد. Trieu Nu Cuoi، نهاد قانونی پشت Million Smiles، قصد داشت یک کنفرانس بزرگ در Bao Son Paradise در هانوی در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۴ برگزار کند تا ۳۰۰ سرمایهگذار دیگر را هدف قرار دهد. این طرح قصد داشت فروش سکههای QFS را که به قیمت ۴ تا ۵ میلیون دونگ (۱۹۰ دلار) برای افراد و ۳۹ میلیون دونگ (۱۳۵۰ دلار) برای کسبوکارها بود، گسترش دهد.
پلیس هانوی با هماهنگی سریع، به طور اضطراری به مقر این شرکت یورش برد و اسناد، کامپیوترها و مواد تبلیغاتی را ضبط کرد.
کشف توکنهای جعلی QFS
تحقیقات نشان داد که توکنهای QFS ساختگی بوده و توسط قانون ویتنام به رسمیت شناخته نشدهاند. Million Smiles با سوءاستفاده از باورهای فرهنگی و وعده ثروت آینده، قربانیانی را از مناطق روستایی مانند ین بای جذب کرده بود، جایی که افراد مبالغ زیادی سرمایهگذاری کردند به امید اینکه به آزادی مالی دست یابند.
مغز متفکر این کلاهبرداری با اجاره ویلاهای لوکس و برگزاری رویدادهای پر زرق و برق، تصویری از اعتبار برای خود ایجاد کرده بود. پس از آن، به قربانیان القا شد که QFS توسط گنجینههای پنهان پشتیبانی میشود و خرید این سکه جایگاه آنها را در یک اکوسیستم اقتصادی منحصر به فرد تضمین میکند. با این حال، همانطور که مقامات کشف کردند، رهبران این شرکت هیچ دارایی واقعی یا پشتیبانی برای ادعاهای خود نداشتند.
اقدامات گستردهتر علیه کلاهبرداریهای کریپتو
مقامات ویتنامی به عنوان بخشی از تلاشهای گستردهتر برای مقابله با موج فزاینده کلاهبرداریهای مرتبط با کریپتو در حال سرکوب Million Smiles هستند. این پرونده در پی یک سری دستگیریهای پر سر و صدا، از جمله کشف یک شبکه کلاهبرداری کریپتو و جرایم سایبری در جنوب شرق آسیا در اکتبر ۲۰۲۴ رخ داده است.
هزاران شهروند هندی با پیشنهادات شغلی جعلی به این شبکههای جرایم سایبری کشانده شدهاند و آنها را مجبور به مشارکت در کلاهبرداریهای کریپتو، فیشینگ و کلاهبرداریهای آنلاین میکنند. بسیاری از قربانیان در مجتمعهای محافظت شده نگهداری میشوند، گذرنامههای آنها ضبط شده و مجبور به هدف قرار دادن هموطنان خود از طریق کلاهبرداریهای سرمایهگذاری و رسانههای اجتماعی میشوند. گزارشها حاکی از آن است که نزدیک به ۳۰ هزار هندی بین ژانویه ۲۰۲۲ تا مه ۲۰۲۴ ناپدید شدهاند و این کلاهبرداریها منجر به خسارات مالی قابل توجهی شده است. دولت هند با همکاری مقامات جنوب شرق آسیا به طور فعال در حال نجات و بازگرداندن قربانیان است و در عین حال هشدارهای عمومی برای جلوگیری از بهرهبرداری بیشتر صادر میکند.
هشدارهای مقامات ویتنامی
مقامات ویتنامی بارها هشدار دادهاند و نگوین ون دین، معاون مدیر اداره امنیت سایبری وزارت امنیت عمومی، اظهار داشت: «ما از شهروندان میخواهیم هوشیار باشند و هر سرمایهگذاری که شامل ارزهای مجازی میشود را به دقت بررسی کنند، زیرا کلاهبرداران به طور فزایندهای از داراییهای دیجیتال برای فریب سرمایهگذاران سوءاستفاده میکنند.» اداره پلیس شهر هانوی تأکید کرد که در حالی که ارزهای دیجیتال همچنان یک موضوع مورد علاقه در ویتنام هستند، مردم باید آگاه بمانند و از وعدههای اغراقآمیزی که پشتوانه قابل اعتمادی ندارند، دوری کنند.