چین با قوانین جدید نظارت بر ارزهای دیجیتال را تشدید میکند
چین مقررات سختتری را برای محدود کردن فعالیتهای مرتبط با ارزهای دیجیتال وضع کرده است و ناظر ارزی این کشور از بانکها خواسته تا معاملات پرخطر مربوط به داراییهای دیجیتال را نظارت و گزارش کنند. به گزارش South China Morning Post، اداره دولتی ارزهای خارجی (SAFE) هفته گذشته اعلام کرد که این قوانین جدید با هدف مقابله با بانکداری زیرزمینی، قمار فرامرزی و فعالیتهای مالی غیرقانونی مرتبط با ارزهای دیجیتال وضع شدهاند.
طبق این دستورالعملهای بهروزرسانیشده، بانکهای سراسر چین باید با بررسی هویت افراد و مؤسسات، منابع مالی و دفعات معاملات، تراکنشهای پرخطر را شناسایی کنند. آنها همچنین باید اقدامات قوی کنترل ریسک را اجرا کرده و خدمات ارائه شده به نهادهای مشکوک به مشارکت در این فعالیتها را محدود کنند. این اقدامات نشاندهنده سرکوب مداوم ارزهای دیجیتال توسط پکن است که دولت آنها را تهدیدی بالقوه برای ثبات مالی میداند.
به گفته لیو ژنگیائو، وکیل شرکت حقوقی ZhiHeng در شانگهای، این قوانین جدید انتظار میرود زمینههای قانونی برای مجازات معاملات کریپتو را تقویت کنند. او در یک پست اخیر در ویچت به SCMP گفت که این مقررات دور زدن قوانین ارزی چین با استفاده از ارزهای دیجیتال را برای افراد به طور فزایندهای دشوار میکند. تبدیل یوان به ارزهای دیجیتال برای تسهیل تراکنشهای فرامرزی اکنون به عنوان یک فعالیت پرخطر طبقهبندی شده است و تراکنشهایی که از آستانههای قانونی مجاز فراتر میروند، تحت نظارت بیشتری قرار خواهند گرفت.
موضع ضد کریپتو چین جدید نیست. در سال ۲۰۱۷، دولت عرضه اولیه سکه (ICO) را ممنوع کرد و دستور تعطیلی صرافیهای کریپتو را صادر کرد. تا سال ۲۰۲۱، این سرکوب را گسترش داد تا استخراج بیت کوین را ممنوع کرده و تمام کسبوکارهای مرتبط با کریپتو را غیرقانونی اعلام کند. علیرغم پیشرفت جهانی در پذیرش ارزهای دیجیتال، چین در رویکرد نظارتی خود مصمم باقی مانده است. درخواستهای اخیر برخی کارشناسان برای کاهش این سیاستهای سختگیرانه، پیشرفت چندانی نداشته است. حتی با وجود افزایش قیمت بیت کوین به دلیل سیاستهای حامی کریپتو دونالد ترامپ در ایالات متحده، پکن هیچ تمایلی به نرم کردن موضع خود نشان نداده است.
خطرات قانونی برای معاملهگران ارزهای دیجیتال در چین نیز افزایش یافته است. در ماه اوت، دیوان عالی خلق چین حکم داد که استفاده از ارزهای دیجیتال برای انتقال یا تبدیل عواید مجرمانه نقض قانون کیفری کشور است. علاوه بر این، مقامات نظارت بر معاملات فارکس مربوط به استیبل کوینهایی مانند تتر را افزایش دادهاند و راههای تراکنشهای کریپتو را بیشتر محدود کردهاند.
جالب اینجاست که چین دومین دارنده بزرگ بیت کوین در جهان است و ۱۹۴,۰۰۰ بیت کوین به ارزش تقریبی ۱۸ میلیارد دلار در اختیار دارد. با این حال، این داراییها نتیجه خریدهای دولتی نیستند، بلکه از مصادره داراییهای مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی ناشی شدهاند.
همانطور که گزارش شده است، شرکت فناوری Huabao Overseas C که به سرمایهگذاران چینی دسترسی غیرمستقیم به بیت کوین ارائه میدهد، ظاهراً تبلیغی برای ETFهای بیت کوین راهاندازی کرده است. اوایل این ماه، کاربران Alipay در چین تبلیغاتی را در صفحات اصلی خود مشاهده کردند که ETFهای بیت کوین نقدی را تبلیغ میکرد و کاربران را به Huabao Overseas Technology ارجاع میداد. این شرکت از طریق مجموعهای از صندوقهای سرمایهگذاری با برچسب QDII-FOF-LOF، راهی برای سرمایهگذاری غیرمستقیم در سهام Coinbase و ARK 21Shares Bitcoin ETF فراهم میکند.