قوانین جدید چین برای ارزهای دیجیتال؛ مرحله بعدی سرکوب چیست؟
اداره نظارت بر ارزهای خارجی چین، مقررات سختگیرانهای را برای عملیات ارزهای دیجیتال وضع کرده است. این دستورالعملها، بانکها را ملزم میکند تا تراکنشهای بالقوه خطرناک، به ویژه آنهایی که مربوط به ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین هستند، را به دقت رصد و گزارش کنند. تحت این دستورالعملها که توسط اداره دولتی ارزهای خارجی (SAFE) تعیین شده است، بانکها باید تراکنشها را بر اساس هویت شرکتکنندگان، منابع مالی و دفعات تراکنشها بررسی کنند. این اقدامات با هدف کاهش ریسکهای مرتبط با فعالیتهای مالی غیرقانونی، از جمله بانکداری غیرمجاز و قمار بینالمللی، انجام میشود. این قوانین، تلاش مداوم چین برای اعمال کنترلهای مالی سختگیرانهتر در حوزه داراییهای دیجیتال را منعکس میکنند.
SAFE دستورالعملهای جدیدی را اجرا کرده است که نظارت بر تراکنشهای ارز دیجیتال را به طور قابل توجهی تشدید میکند. این مقررات، بانکهای چینی را ملزم میکند تا نظارت و گزارشدهی تراکنشهای ارز دیجیتال بالقوه خطرناک را افزایش دهند. بانکها اکنون موظفند افراد و نهادهای درگیر در این تراکنشها را شناسایی کنند، منبع وجوه را پیگیری کنند و دفعات این معاملات را بررسی کنند. اهداف اصلی این مقررات، جلوگیری از فعالیتهای مالی غیرقانونی، مانند بانکداری زیرزمینی و قمار فرامرزی، است که ممکن است ارزهای دیجیتال در آنها دخیل باشند.
با این کار، SAFE قصد دارد کنترل بر جریانهای مالی را تقویت کرده و از سوء استفاده از داراییهای دیجیتال در داخل و خارج از مرزهای چین جلوگیری کند. این اقدامات بخشی از سرکوب گستردهتر فعالیتهای مرتبط با ارزهای دیجیتال است که مقامات چینی معتقدند میتواند برای ثبات مالی کشور خطرناک باشد. تأثیر این اقدامات سختگیرانه میتواند قابل توجه باشد و چشمانداز معاملات ارزهای دیجیتال را نه تنها در چین بلکه در سطح جهانی، با توجه به نقش مهم این کشور در بازار بینالمللی، تغییر دهد. سرمایهگذاران و نهادهای درگیر در فعالیتهای ارز دیجیتال باید با این چالشهای جدید تطبیق یابند که میتواند بر روانی تراکنشها و پویایی بازار در منطقه تأثیر بگذارد.
علیرغم تحمل مقررات سختگیرانه علیه ارزهای دیجیتال، چین همچنان نقش مهمی در عرصه بیت کوین جهانی دارد. از زمان سرکوب ICOها و صرافیهای ارز دیجیتال در سال ۲۰۱۷ و ممنوعیتهای بعدی بر استخراج بیت کوین و کسبوکارهای مرتبط با ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۱، چین حدود ۱۹۴,۰۰۰ بیت کوین را جمعآوری کرده است. این داراییها که ارزش آنها حدود ۱۸ میلیارد دلار است، از مصادرههای مرتبط با اجرای قانون علیه فعالیتهای غیرقانونی به دست آمدهاند، نه از خریدهای مستقیم توسط دولت. مقررات اخیر در سال ۲۰۲۴ همچنان موضع قاطع چین را منعکس میکند، زیرا بانکها اکنون باید تراکنشهای پرخطر، از جمله تراکنشهای مربوط به ارزهای دیجیتال، را نظارت و گزارش کنند. این رویکرد، تضاد آشکاری با روند جهانی دارد که در آن ارزهای دیجیتال به طور فزایندهای پذیرفته میشوند و نشان میدهد که چین قصد دارد کنترل دقیق بر سیستم مالی خود را حفظ کرده و تأثیر ارزهای دیجیتال را به حداقل برساند.