جنایتکاران کریپتو که اولین سال نو خود را در زندان میگذرانند
اگرچه بیت کوین سال ۲۰۲۴ را با رسیدن به بالاترین قیمت تاریخ خود یعنی بیش از ۱۰۰ هزار دلار به پایان رساند، این سال همچنین پایان پروندههای جنایی بسیاری از رهبران برجسته صنعت ارزهای دیجیتال و کلاهبرداران بود. در اوج فعالیت خود، FTX یکی از برجستهترین صرافیهای ارز دیجیتال در جهان بود که میلیونها کاربر را از دهها کشور به خود جذب میکرد. این وضعیت در کمتر از یک هفته در نوامبر ۲۰۲۲، پس از آنکه این شرکت مشکلات نقدینگی خود را گزارش داد و مجبور به اعلام ورشکستگی شد، تغییر کرد.
پس از یک فرایند طولانی استرداد از باهاما، سم بنکمن-فرید، مدیرعامل سابق FTX، به بازداشت ایالات متحده منتقل شد و در ابتدا با قرار وثیقه آزاد شد. او پس از آنکه یک قاضی فدرال وثیقه او را در آگوست ۲۰۲۳، پیش از محاکمه کیفری، محکومیت و صدور حکم زندان لغو کرد، در یک مرکز اصلاح و تربیت نگهداری شد. پس از اینکه قاضی بنکمن-فرید را به ۲۵ سال زندان محکوم کرد، او به مرکز بازداشت متروپولیتن در بروکلین منتقل شد تا در فرایند تجدیدنظرخواهی خود کمک کند. اول ژانویه ۲۰۲۵، اولین سال نو بود که SBF به عنوان یک مجرم محکوم شده در زندان سپری کرد و او تنها نیست.
کارولین الیسون، مدیرعامل سابق Alameda Research و دوست دختر سابق SBF، و رایان سلام، مدیرعامل سابق FTX Digital Markets، به اتهامات کلاهبرداری مرتبط با فروپاشی این صرافی اعتراف کردند. آنها به ترتیب به دو سال و هفت و نیم سال زندان محکوم شدند، اگرچه اداره زندانهای ایالات متحده تاریخ آزادی سلام را ۲۰۳۱ اعلام کرده است. الیسون سال نو خود را در موسسه اصلاح و تربیت فدرال در دانبری، کانکتیکات، که زندانیان مرد و زن را نگهداری میکند، سپری کرد. در یکی از آخرین اقدامات خود به عنوان یک فرد آزاد قبل از معرفی خود به زندان در ۱۱ اکتبر، سلام پروفایل لینکدین خود را به "شروع یک موقعیت جدید" به عنوان یک زندانی در موسسه اصلاح و تربیت فدرال در کامبرلند تغییر داد.
تقریباً یک سال پس از آنکه مقامات خزانهداری ایالات متحده آدرسهای مرتبط با میکسر ارز دیجیتال Tornado Cash را به لیست نهادهای تحریم شده اضافه کردند، مقامات رومن استورم، یکی از بنیانگذاران Tornado Cash، را به اتهام پولشویی دستگیر کردند. استورم پیش از محاکمه در آوریل ۲۰۲۵ با قرار وثیقه آزاد است و تعطیلات خود را در زندان سپری نکرد. همکار او، رومن سمنوف، در بازداشت نبود و در زمان انتشار این خبر در لیست افراد تحت تعقیب FBI قرار داشت. یک پرونده جنایی مشابه در هلند داستان متفاوتی دارد. در سال ۲۰۲۲، مقامات هلندی الکسی پرتسف، که به همراه استورم و سمنوف این میکسر کریپتو را تأسیس کرده بود، به اتهام پولشویی دستگیر کردند. پرونده پرتسف پیش رفت و او در می ۲۰۲۴ به بیش از پنج سال زندان محکوم شد. از ژانویه ۲۰۲۵، این توسعهدهنده Tornado Cash در بازداشت باقی مانده است در حالی که وکلای او برای تجدیدنظر در محکومیت و حکم زندان آماده میشوند.
دیوید کارمونا، بنیانگذار طرح پانزی کریپتو IcomTech، از زمان دستگیری خود در سال ۲۰۲۲ در بازداشت ایالات متحده بوده و در سال ۲۰۲۴ توسط یک قاضی فدرال به ۱۰ سال زندان محکوم شد. علیرغم توصیهای که او دوران محکومیت خود را در یک مرکز نزدیک به نیویورک سپری کند، سوابق اداره زندانها نشان میدهد که کارمونا از دسامبر در موسسه اصلاح و تربیت فدرال در اشلند، کنتاکی، نگهداری میشود. کارمونا از اولین اعضای IcomTech بود که سال نو را در زندان سپری کرد. دو نفر از مروجان این پروژه، گوستاوو رودریگز و دیوید برند، نیز به دلیل نقش خود در این طرح محکوم شدند. قاضی رودریگز را به هشت سال زندان محکوم کرد، در حالی که برند ۱۰ سال زندان دریافت کرد. برند در ۱۶ دسامبر به کمپ زندان فدرال در پنساكولا، فلوریدا، معرفی شد.
ایلیا لیختنشتاین و هدر مورگان، زوجی که میلیونها دلار بیت کوین را از هک صرافی Bitfinex در سال ۲۰۱۶ پولشویی کردند، هر دو به زندان محکوم شدهاند. قاضی مورگان، که با نام هنری Razzlekhan نیز شناخته میشود، را به ۱۸ ماه زندان محکوم کرد. او قرار است در ۲۴ ژانویه به زندان معرفی شود. پس از جلسه دادرسی، او همچنان در شبکههای اجتماعی فعال بوده و خود را به عنوان "مجرم محبوب کریپتو" معرفی کرده و درخواست کمک مالی کرده است.
لیختنشتاین در سال ۲۰۲۲ به بازداشت دادستان کل سپرده شد "تا در یک مرکز اصلاح و تربیت جدا از افرادی که در انتظار یا در حال گذراندن محکومیت هستند یا در بازداشت موقت به سر میبرند، تا حد امکان، نگهداری شود." وبسایت اداره زندانها اعلام کرد که او در زمان انتشار این خبر در هیچ مرکز فدرالی حضور ندارد، اما یک پرونده دادگاهی نشان میدهد که او همچنان در بازداشت است.
حداقل یکی از بزرگترین نامهای مرتبط با جرایم مربوط به کریپتو ممکن است پس از مراسم تحلیف دونالد ترامپ، رئیسجمهور منتخب، در سال ۲۰۲۵ آزاد شود. ترامپ به عنوان یک نامزد ریاستجمهوری وعده داد که حکم راس اولبریکت، بنیانگذار Silk Road، را تخفیف دهد. اولبریکت در حال حاضر در یک زندان ایالات متحده در توسان در حال گذراندن حبس ابد است. اولبریکت در دوران اولین دوره ریاستجمهوری ترامپ نیز در زندان بود که باعث شد برخی از کاربران کریپتو نسبت به اینکه آیا رئیسجمهور آینده واقعاً حکم او را تخفیف خواهد داد یا خیر، تردید کنند. اولبریکت پس از محکومیت در سال ۲۰۱۵ به اتهامات پولشویی، هک کامپیوتر و توطئه برای قاچاق مواد مخدر به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم شد.