اتهام جدید دو کوان شامل پولشویی است
پس از استرداد دو کوان، همبنیانگذار Terraform Labs، از مونتهنگرو، یک اتهام اضافی علیه او مطرح شده است: توطئه برای پولشویی. در کیفرخواستی که در ۲ ژانویه در دادگاه منطقهای ایالات متحده برای منطقه جنوبی نیویورک منتشر شد، دادستان ایالات متحده، دامیان ویلیامز، ادعا کرد که کوان با دیگران برای انجام پولشویی تبانی کرده است. به گفته دادستان ایالات متحده، همبنیانگذار Terraform تراکنشهای بیش از ۱۰ هزار دلار را در این پلتفرم تسهیل کرده است «با علم به اینکه اموال دخیل در برخی تراکنشهای مالی، نمایانگر عواید حاصل از نوعی فعالیت غیرقانونی است.»
اتهام پولشویی بخشی از یک کیفرخواست جایگزین بود که در ابتدا به عنوان بخشی از کیفرخواست هشت مادهای علیه کوان در مارس ۲۰۲۳ ثبت نشده بود. دادستانها این کیفرخواست را در مه ۲۰۲۴ به صورت محرمانه ثبت کردند و قاضی دستور انتشار آن را در جریان حضور کوان در دادگاه در ۲ ژانویه صادر کرد. کوان، که گفته میشود در فروپاشی اکوسیستم ترا در سال ۲۰۲۲ نقش داشته است، در سال ۲۰۲۳ به دلیل استفاده از اسناد مسافرتی جعلی در مونتهنگرو دستگیر و زندانی شد. مقامات ایالات متحده و کره جنوبی درخواستهای متناقضی برای استرداد او ارائه دادند، اما مقامات مونتهنگرو تا دسامبر ۲۰۲۴ در مورد وضعیت قانونی او تصمیم نگرفتند، زمانی که کوان به مقامات ایالات متحده تحویل داده شد.
همبنیانگذار Terraform در ۲ ژانویه در دادگاه حاضر شد و نسبت به همه اتهامات اعلام بیگناهی کرد و موافقت کرد که در بازداشت بماند. مشخص نیست که آیا مقامات ایالات متحده به دنبال توافق برای کاهش مجازات خواهند بود یا قصد دارند با یک محاکمه کیفری پیش بروند.
پرونده کوان شباهتهایی با پرونده سم بنکمن-فرید، مدیرعامل سابق FTX، دارد که او نیز قبل از استرداد به ایالات متحده تحت صلاحیت قضایی کشور دیگری (باهاما) بود. در مورد بنکمن-فرید، وکلای او توانستند استدلال کنند که اتهام مالی کمپین که به کیفرخواست جایگزین اضافه شده بود، باید حذف شود زیرا بخشی از درخواست استرداد نبود. بنکمن-فرید بعداً به هفت فقره جنایت محکوم و به ۲۵ سال زندان محکوم شد، اما او درخواست تجدیدنظر داده است. چانگپنگ ژائو، مدیرعامل سابق بایننس، نیز به یک اتهام اعتراف کرد و در سال ۲۰۲۴ چهار ماه را در زندان گذراند.