کلاهبرداری ۶ میلیون دلاری کشیش با طرح کریپتوی “الهام‌شده در خواب”

اتهام یک کشیش به کلاهبرداری از طریق طرح کریپتویی که «در خواب» به او الهام شد

یک هیئت منصفه در ایالت واشنگتن، یک کشیش را به ۲۶ فقره کلاهبرداری متهم کرده است. او متهم است که از طریق طرح جعلی کریپتو Solona Fi - که supposedly به او "در خواب" الهام شده بود - از بیش از ۱۵۰۰ سرمایه‌گذار سرقت کرده است. وزارت دادگستری در ۹ ژانویه اعلام کرد که فرانسییر اوباندو پینییو در دادگاه فدرال واشنگتن تفهیم اتهام شد. هیئت منصفه در اوایل نوامبر به این نتیجه رسید که او allegedly از موقعیت خود به عنوان کشیش استفاده کرده تا اعضای جماعت خود را به سرمایه‌گذاری در طرح کریپتویی Solona Fi ترغیب کند. «پینییو ادعا کرد که ایده Solona Fi در خواب به او الهام شده و این یک سرمایه‌گذاری امن و تضمین‌شده است.» او در صورت اثبات جرم، با ۲۰ سال زندان مواجه خواهد شد.

در دسامبر، کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) نیز یک شکایت کلاهبرداری و سوءاستفاده علیه پینییو تنظیم کرد و ادعا کرد که این مرد ۵۱ ساله ۶ میلیون دلار سرقت کرده است. دفتر دادستانی ایالات متحده برای ناحیه شرقی واشنگتن اعلام کرد که پینییو کشیش یک کلیسای اسپانیایی‌زبان در پاسکو، واشنگتن بود. او allegedly از طریق صفحه فیس‌بوک Solona Fi و گروه تلگرامی «میلیونرهای SolonaFi» که بیش از ۱۵۰۰ عضو داشت، سرمایه‌گذاران را جذب کرد. برخی از قربانیان alleged پینییو در کلیسای او در واشنگتن حضور داشتند.

دادستان‌ها ادعا کردند که او به سرمایه‌گذاران بالقوه گفت که Solona Fi به نمایندگی از مشتریان به معامله بیت کوین (BTC)، اتر (ETH) و سایر ارزهای دیجیتال می‌پردازد و توکن‌ها را برای افزایش بازده ماهانه به میزان ۳۵٪ بدون ریسک، استیک می‌کند.

آنها ادعا کردند که سرمایه‌گذاران supposedly موجودی حساب‌های جعلی را که بازدهی‌های ساختگی را نشان می‌داد، در وب‌سایت Solona Fi مشاهده می‌کردند، اما از برداشت وجوه منع می‌شدند. به برخی از قربانیان allegedly گفته شد که باید منتظر بهبود بازارهای کریپتو بمانند، در حالی که به دیگران گفته شد نمی‌توانند وجوه را برداشت کنند مگر اینکه یک سرمایه‌گذار جدید را برای "خرید" حساب خود معرفی کنند. وزارت دادگستری پینییو و همدستانش را متهم کرد که در حالی که این بهانه‌ها را می‌آوردند، وجوه سرمایه‌گذاران را به جیب می‌زدند. دادستان‌ها ادعا کردند که به قربانیان also به دروغ وعده داده شد که برای هر سرمایه‌گذار جدیدی که به طرح معرفی کنند، بازده اضافی کسب خواهند کرد - که این یک تاکتیک رایج در طرح‌های هرمی است. Solona Fi بین نوامبر ۲۰۲۱ و اکتبر ۲۰۲۳ فعالیت می‌کرد.

ونسا والدرف، دادستان ایالات متحده در واشنگتن، گفت که دفتر او متعهد به بازیابی هرچه بیشتر وجوه سرقت شده است. با این حال، او اشاره کرد که انجام این کار در مورد کلاهبرداری‌های alleged کریپتو به دلیل ماهیت حساب‌های کریپتو می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.