همکاری «مثالی» مدیر سابق FTX قبل از صدور حکم
دادستانها اعلام کردند نیشاد سینگ، مدیر سابق مهندسی FTX، که به جرم خود اعتراف کرده و با مقامات همکاری کرده است، کمکهای قابلتوجهی به دولت ایالات متحده ارائه داده و پیشنهاد کردند که قاضی در صدور حکم با او ملایمتر برخورد کند.
درخواست دادستان برای تخفیف در حکم
در پروندهای که در ۲۳ اکتبر در دادگاه منطقهای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک ثبت شد، دادستان دامیان ویلیامز از قاضی لوئیس کاپلان خواست تا همکاری سینگ را در نظر بگیرد. این همکاری به پیگرد قانونی سم بنکمن-فرید، مدیرعامل سابق FTX، و رایان سلامه، مدیرعامل سابق FTX Digital Markets کمک کرده است. سینگ قرار است در ۳۰ اکتبر برای صدور حکم در دادگاه حاضر شود، پس از اینکه در سال ۲۰۲۳ به اتهامات کلاهبرداری و توطئه اعتراف کرد.
نقش کلیدی در محاکمه SBF
به گفته دادستانها، شهادت سینگ در محاکمه SBF بخش اصلی پرونده دولت بود و به هیئت منصفه کمک کرد تا بفهمند چگونه کد FTX اجازه استفاده غیرقانونی از وجوه مشتریان را میداد و جزئیات تراکنشهای بنکمن-فرید که شامل پولهای دزدیده شده بود را شناسایی کرد. این پرونده به نظر میرسد که بخش زیادی از تقصیر سقوط FTX را به اقدامات SBF نسبت میدهد که سینگ اغلب بهطور ناخواسته در آن دخیل بود.
همکاری صادقانه و پشیمانی سینگ
ویلیامز گفت: «سینگ با پشیمانی صادقانه و تمایل به همکاری به این موضوع نزدیک شد. او بلافاصله پس از سقوط FTX با دولت همکاری کرد، پیامهای Signal را که در غیر این صورت در دسترس نبودند ارائه داد و زمان زیادی را صرف بررسی اسناد و کد FTX کرد تا شواهد کلیدی را که در محاکمه استفاده شد، شناسایی کند.»
اعتراف به شش اتهام جنایی
مدیر سابق مهندسی FTX در فوریه ۲۰۲۳ به شش اتهام جنایی از جمله توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی، کلاهبرداری اینترنتی، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری کالا، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار، توطئه برای پولشویی و توطئه برای انجام کمکهای سیاسی غیرقانونی اعتراف کرد. او و همکارانش، کارولین الیسون، مدیرعامل سابق Alameda Research و گری وانگ، یکی از بنیانگذاران FTX، که هر دو به جرم خود اعتراف کرده بودند، در محاکمه SBF در اکتبر ۲۰۲۳ شهادت دادند.
احکام سایر متهمان
بنکمن-فرید به ۲۵ سال زندان محکوم شده است، اما وکلای او درخواست تجدیدنظر دادهاند. سلامه به ۹۰ ماه زندان محکوم شد و در ۱۱ اکتبر به زندان فدرال در کامبرلند معرفی شد. هنوز مشخص نیست که آیا قاضی کاپلان سینگ را به مدت زمانی که در بازداشت بوده محکوم خواهد کرد، همانطور که وکلای او درخواست کردهاند، یا مجازات سختتری اعمال خواهد کرد. دادستانها همچنین به همکاری الیسون در محاکمه بنکمن-فرید اشاره کردند، اما او همچنان به دو سال زندان فدرال محکوم شد. وانگ، که به اتهامات مشابهی اعتراف کرده است، قرار است در ۲۰ نوامبر محکوم شود و ممکن است آخرین فردی باشد که در پرونده FTX به زندان میافتد، بیش از دو سال پس از سقوط این صرافی ارز دیجیتال.