افزایش نظارت کره جنوبی بر تراکنشهای رمزارزی فرامرزی
کره جنوبی قصد دارد نظارت خود را بر تراکنشهای فرامرزی مرتبط با رمزارزها افزایش دهد تا با فرار مالیاتی و جرایم "ارزی" مقابله کند. این خبر را وزیر دارایی کره جنوبی، چوی سانگ-موک، در نشست G20 در واشنگتن اعلام کرد.
چوی اعلام کرد که کره جنوبی یک الزام گزارشدهی برای هر کسبوکاری که با تراکنشهای فرامرزی رمزارزها سروکار دارد، معرفی خواهد کرد. به گزارش رسانه محلی Edaily در تاریخ ۲۴ اکتبر، چوی گفت: "ما نظارت پیشگیرانه بر تراکنشهای داراییهای مجازی که برای فرار مالیاتی و دستکاری ارزی استفاده میشوند را ترویج خواهیم کرد."
الزامات جدید برای کسبوکارهای مرتبط با رمزارز
طبق قوانین جدید، هر کسبوکاری که با انتقالات رمزارزی فرامرزی سروکار دارد، باید از قبل نزد مقامات مربوطه ثبتنام کرده و تمامی جزئیات را به صورت ماهانه به بانک مرکزی کره گزارش دهد. چوی بیان کرد که تراکنشهای فرامرزی مرتبط با رمزارزها در حال حاضر یک "نقطه کور" برای خدمات مالیاتی و گمرکی کشور محسوب میشوند. این نقاط کور توسط مجرمان سوءاستفاده میشود تا درآمدهای غیرقانونی را پنهان کرده و تراکنشهای غیرقانونی انجام دهند.
طبق گزارش سرویس گمرک کره، ۸۱٪ از جرایم ارزی — حدود ۱.۲ میلیارد دلار از سال ۲۰۲۰ — به داراییهای دیجیتال مرتبط بودهاند. با این حال، قبل از اجرای قوانین جدید، دولت باید یک پایه قانونی مناسب برای آنها ایجاد کند.
تعریفهای جدید برای داراییهای مجازی
چوی توضیح داد: "ما تعریفهای جدیدی از 'داراییهای مجازی' و 'اپراتورهای کسبوکار داراییهای مجازی' در قانون تراکنشهای ارزی ایجاد خواهیم کرد و با این تعریف جداگانه، داراییهای مجازی را به عنوان یک 'نوع سوم' تعریف خواهیم کرد که در تراکنشهای ارزی، ابزارهای پرداخت خارجی یا تراکنشهای سرمایهای قرار نمیگیرد."
وزیر دارایی انتظار دارد که اصلاحات قانونی تا نیمه اول سال ۲۰۲۵ تکمیل شود و الزامات گزارشدهی جدید تا سهماهه دوم آن سال اجرایی شود.
قوانین جدید برای حفاظت از سرمایهگذاران رمزارزی
کره جنوبی اخیراً مجموعهای از قوانین جدید را برای حفاظت از سرمایهگذاران رمزارزی معرفی کرده است. در تاریخ ۱۹ ژوئیه، قانون حفاظت از داراییهای مجازی به اجرا درآمد که ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی (VASPs) را ملزم به رعایت قوانین سختگیرانهتری برای حفاظت از داراییهای کاربران میکند.
این قوانین از VASPs میخواهند که بیمهای برای مقابله با هک و حملات مخرب تهیه کنند. همچنین ارائهدهندگان باید داراییهای کاربران را از توکنهای صرافی جدا نگه دارند و سپردههای مشتریان را در بانکها نگهداری کرده و به طور منظم لیست توکنها را در صرافیها بررسی کنند.
دولت کره جنوبی همچنین مجازاتهای سنگینی برای مرتکبان جرایم رمزارزی اعمال خواهد کرد، از جمله حبس و جریمههای سه تا پنج برابر سودهای غیرقانونی کسبشده.