محکومیت دو مرد در بریتانیا به دلیل کلاهبرداری سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال
سازمان رفتار مالی بریتانیا (FCA) با موفقیت دو مرد را به دلیل دست داشتن در یک طرح کلاهبرداری سرمایهگذاری ارز دیجیتال به ارزش ۱.۵ میلیون پوند که ۶۵ سرمایهگذار را هدف قرار داده بود، محاکمه کرد. به گفته FCA، ریموندیپ بدی و پاتریک ماوانگا با وعده بازدهی بالا از طریق پلتفرمهای جعلی سرمایهگذاری ارز دیجیتال، سرمایهگذاران بالقوه را فریب دادند.
بین فوریه ۲۰۱۷ تا ژوئن ۲۰۱۹، بدی و ماوانگا reportedly با تماسهای سرد با مصرفکنندگان و هدایت آنها به وبسایتهای حرفهای که سرمایهگذاریهای سودآور در ارزهای دیجیتال را تبلیغ میکردند، آنها را فریب دادند. این وبسایتها در واقع کلاهبرداری بودند. این دو نفر با ایجاد اعتبار از طریق حضور آنلاین پیشرفته، قربانیان را متقاعد کردند که پول خود را سرمایهگذاری کنند و در نتیجه ۶۵ سرمایهگذار بیش از ۱.۵ میلیون پوند (تقریباً ۱.۹۵ میلیون دلار) ضرر کردند.
کارشناسان امنیت سایبری هشدار میدهند که تماسهای تلفنی به ظاهر قانونی میتواند منجر به کلاهبرداری ارز دیجیتال و زیانهای مالی شود. جف لانگلوفر، مدیر امنیت اطلاعات Coinbase، در گفتگو با crypto.news درباره کلاهبرداریهای مهندسی اجتماعی گفت: «وقتی صحبت از کلاهبرداری و تقلب میشود، اگر کسی با شما تماس بگیرد و بگوید از شرکتی مانند JP Morgan، Chase، Coinbase یا Kraken است و به شما میگوید که فوراً باید کاری انجام دهید، تلفن را قطع کنید.»
بدی و ماوانگا به اتهاماتی از جمله توطئه برای کلاهبرداری، فعالیت بدون مجوز FCA و پولشویی اعتراف کردند. نقش نظارتی FCA که در این پرونده برجسته شد، شامل صدور مجوز برای خدمات مالی قانونی و اقدام علیه فعالیتهای غیرمجاز است. بر اساس قوانین بریتانیا، تنها افرادی که با FCA ثبت شدهاند مجاز به تبلیغ یا ارائه محصولات مالی هستند. هرگونه تلاش برای دور زدن این مقررات، همانطور که در این پرونده نشان داده شد، یک جرم جدی محسوب میشود.
محاکمه بدی و ماوانگا توسط FCA نمونهای از اجرای این استانداردها توسط این سازمان است. ماوانگا با اتهامات اضافی به دلیل حذف سوابق تلفنی که طرح کلاهبرداری را مستند میکرد، مواجه شد که دادگاه آن را به عنوان اخلال در روند عدالت تلقی کرد. هر دو مرد قرار است در تاریخ دیگری محکوم شوند.
FCA همچنین در بیانیه خود اشاره کرد که یک متهم سوم در سپتامبر ۲۰۲۵ مجدداً محاکمه خواهد شد، در حالی که متهم چهارم، روئنا بدی، تبرئه شد. یک مظنون دیگر به نام میناس فیلیپیدیس همچنان متواری است.