جریمه ۱۳۰ میلیون دلاری بنیانگذاران EmpiresX در پرونده کلاهبرداری کریپتو
یک دادگاه فدرال ایالات متحده بیش از ۱۳۰ میلیون دلار جریمه و غرامت علیه بنیانگذاران برزیلی EmpiresX، یک پلتفرم غیرقانونی سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال، اعمال کرد. کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) اعلام کرد که در ۴ فوریه، قاضی سسیلیا آلتوناگا از دادگاه منطقهای ایالات متحده در ناحیه جنوبی فلوریدا، احکام دائمی، جریمههای مالی و اقدامات قانونی دیگر را علیه امرسون پیرس و فلاویو گونکالوس، بنیانگذاران EmpiresX و همکارشان جاشوا نیکلاس صادر کرد.
این پرونده که در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ تشکیل شد، به دلیل عدم پاسخگویی متهمان به اتهامات در مهلت مقرر، به صدور حکم غیابی منجر شد. طبق اسناد دادگاه، Empires Consulting یک طرح سرمایهگذاری کلاهبردارانه به نام EmpiresX را اداره میکرد که بهطور نادرست به سرمایهگذاران وعده بازدهی بالا میداد. پیرس و گونکالوس به دریافت حداقل ۴۰ میلیون دلار از قربانیان از طریق تبلیغات نادرست کریپتو متهم شدند. به جای سرمایهگذاری وجوه طبق وعده، بنیانگذاران از آنها سوءاستفاده کرده و به خرید بیت کوین (BTC)، اتر (ETH) و تتر (USDT) پرداختند، در حالی که برداشتها را محدود کرده و سودهای جعلی از سرمایهگذاریهای غیرواقعی را نمایش میدادند.
بنیانگذاران EmpiresX از این وجوه برای هزینههای شخصی، از جمله خریدهای لوکس و سفر، استفاده کردند. با این حال، محققان حدود ۲۲.۸ میلیون دلار ارز دیجیتال را از آنها بازیابی کردند. دادگاه، مدیران EmpiresX را به نقضهای متعددی از جمله ارائه اطلاعات نادرست و فریبکارانه، عدم ثبت نام در CFTC، سوءاستفاده از وجوه و نقض مقررات معاملاتی محکوم کرد.
در حالی که نیکلاس دستگیر و در ۸ سپتامبر ۲۰۲۲ به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار اعتراف کرد، این دو بنیانگذار پس از اطلاع از اتهامات CFTC به برزیل گریختند. در ژوئیه ۲۰۲۲، وزارت دادگستری ایالات متحده اعلامیهای برای انتقال بنیانگذاران EmpiresX به وضعیت فراری صادر کرد. با این حال، قوانین برزیل استرداد شهروندان خود را ممنوع میکند و دستگیری و استرداد آنها به ایالات متحده را بعید میسازد.
بنیانگذاران به طور مشترک به پرداخت ۳۲.۱ میلیون دلار به عنوان جریمه و ۹۶.۵ میلیون دلار به عنوان جریمه مدنی محکوم شدند. نیکلاس نیز به پرداخت ۲۸۹ هزار دلار و ۸۶۷ هزار دلار به ترتیب برای همان جرایم محکوم شد. علاوه بر جریمههای مالی بیش از ۱۳۰ میلیون دلار، CFTC حکم دادگاه را برای ممنوعیت معاملات آنها در بازارهای مالی ایالات متحده دریافت کرد.
در ۵ فوریه، کارولین فام، رئیس موقت CFTC اعلام کرد که این آژانس به تدریج از رویه نظارت از طریق اجرای قانون در دوران دولت ترامپ فاصله خواهد گرفت. با این حال، برایان یانگ، مدیر اجرایی، از ایجاد یک نیروی ویژه جدید خبر داد که به "حفظ اعتماد عمومی به یکپارچگی بازارهای ما" کمک خواهد کرد.