حبس بیشتر برای کانادایی که ۴۵۰ بیت کوین را از دولت پنهان کرد
یک قاضی آمریکایی، بنیانگذار یک اپلیکیشن پرداخت کریپتو از کانادا را به دلیل تلاش برای پنهان کردن ۴۵۰ بیت کوین که پس از محکومیت به اتهام پولشویی به مصادره آنها محکوم شده بود، به سه سال و نیم زندان دیگر محکوم کرد.
قاضی دادگاه فدرال واشنگتن دی سی، دبنی فریدریش، فیروز پاتل، بنیانگذار Payza را پس از اینکه در سپتامبر به یک فقره اتهام ممانعت از یک روند رسمی اعتراف کرد، به ۴۱ ماه زندان محکوم کرد.
پاتل سعی کرد ۴۵۰ بیت کوین (BTC) را که بیش از ۴۳.۵ میلیون دلار ارزش دارد، از دادگاه فدرالی که پرونده او را در سال ۲۰۲۰ رسیدگی میکرد، پنهان و پولشویی کند. او در آن پرونده به اتهام توطئه برای راهاندازی یک کسبوکار انتقال پول بدون مجوز و پولشویی مجرم شناخته شده بود.
در سال ۲۰۲۰، پاتل به سه سال زندان و دو سال آزادی تحت نظارت به دلیل راهاندازی Payza محکوم شد. دادستانها گفتند که این شرکت بدون مجوز در ایالات متحده پرداختهای کریپتو را پردازش میکرد و به پولشویان و همچنین کلاهبرداران بازاریابی چندسطحی، پانزی و هرمی خدمات ارائه میداد.
به عنوان بخشی از حکم ۲۰۲۰، او همچنین موظف شد هرگونه دارایی که از طریق Payza به دست آورده بود را شناسایی و تحویل دهد، اما پاتل ادعا کرد که فقط ۳۰ هزار دلار در یک حساب بازنشستگی دارد.
اندکی پس از صدور حکم و قبل از رفتن به زندان، وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که پاتل شروع به جمعآوری بیت کوینهای Payza کرد و سعی کرد آنها را به Binance واریز کند، اما این صرافی حساب او را در آوریل ۲۰۲۱ مسدود کرد.
دادستانها گفتند که او سپس در Blockchain.com به نام پدرش حساب باز کرد و سعی کرد بیت کوینها را به آنجا منتقل کند، اما این صرافی نیز واریز را مسدود کرد.
پاتل سپس به یکی از همکاران تجاری Payza گفت که به صرافی مدارک جعلی ارائه دهد تا وجوه آزاد شود.
دادستانها گفتند که پاتل در حالی که در حال گذراندن حکم سه ساله خود بود از تحقیقات آنها در مورد ۴۵۰ بیت کوین مطلع شد و شخصی را برای جعل هویت یک وکیل استخدام کرد تا به محض نزدیک شدن به تاریخ آزادیاش، از ایالات متحده فرار کند.
وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که پاتل وکیل جعلی را استخدام کرد تا دادستانها را فریب دهد تا به محض آزادی بتواند از ایالات متحده فرار کند، اما محققان این نقشه را کشف کردند و قبل از آزادی او را دوباره متهم کردند.
علاوه بر حکم زندان جدید، قاضی فریدریش همچنین پاتل را به سه سال آزادی تحت نظارت و مصادره بیش از ۲۴ میلیون دلار به همراه ۴۵۰ بیت کوین که در حال حاضر در Blockchain.com نگهداری میشود، محکوم کرد.