ثبت نام Bybit در FIU هند پس از پرداخت جریمه ۱ میلیون دلاری
صرافی ارز دیجیتال ByBit پس از ثبت نام در واحد اطلاعات مالی هند (FIU) قصد دارد خدمات خود را در این کشور از سر بگیرد. در یک بیانیه مطبوعاتی که با crypto.news به اشتراک گذاشته شده، ByBit اعلام کرد که اکنون با FIU ثبت شده و با قانون مبارزه با پولشویی هند (PMLA) مطابقت دارد.
این شرکت نوشت: «ما به طور جدی با FIU-IND همکاری کردهایم تا نگرانیهای آنها را برطرف کنیم.» آنها افزودند: «ما اهمیت اقدامات قوی ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را درک میکنیم و متعهد به حفظ بالاترین استانداردها در این زمینهها هستیم.»
به عنوان بخشی از فرآیند ثبت نام، این شرکت مستقر در دبی جریمه ۹.۲۷ کرور روپیهای (تقریباً ۱.۰۶ میلیون دلار) را که توسط وزارت دارایی هند اعمال شده بود، تسویه کرده است. این جریمه پس از آن صادر شد که ناظران، Bybit را به دلیل فعالیت در هند بدون ثبت نام لازم در FIU، مورد انتقاد قرار دادند.
طبق اطلاعیه ۳۱ ژانویه وزارتخانه، «عدم تطابق مداوم و پیوسته» ByBit باعث شد وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات، وبسایت آن را تحت قانون فناوری اطلاعات ۲۰۰۰ مسدود کند.
هند از مارس ۲۰۲۳ ثبت نام تمام صرافیهای کریپتو، از جمله پلتفرمهای خارجی، را در FIU و رعایت PMLA را اجباری کرده است. صرافیها باید تحت این قانون، الزامات سختگیرانه گزارشدهی و نگهداری سوابق را رعایت کنند و نهادهای غیرمجاز تحت اقدامات اجرایی قرار میگیرند.
Bybit در ابتدا در ۱۲ ژانویه عملیات خود را در هند متوقف کرد و به کاربران اطلاع داد که این اقدام در پاسخ به «تحولات اخیر از سوی ناظران هندی» انجام شده است. کاربران از باز کردن معاملات جدید کریپتو یا فیات محدود شدند و تنها برداشتها بدون تغییر باقی ماند.
سال گذشته، Binance جریمهای معادل ۱۸.۸۲ کرور روپیه (۲.۲۵ میلیون دلار) را تسویه کرد، در حالی که KuCoin قبل از از سرگیری عملیات، حدود ۳۴.۵ لک روپیه (۴۱۰۰۰ دلار) پرداخت کرد.
ByBit همچنین در حال پیگیری مجوز ارائهدهنده خدمات دارایی دیجیتال مجازی است و به عنوان بخشی از تلاشهای گستردهتر خود برای هماهنگی با مقررات هند، درخواست خود را در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۴ ارائه کرده است.
فراتر از تلاشهای تطبیقی، ByBit به طور فعال با گروه حمایت از بلاکچین محلی، انجمن Bharat Web3، برای ترویج پذیرش Web3 در کشور همکاری میکند. این شرکت همچنین از طریق مشارکت با انجمنهای بلاکچین دانشگاههای برتر مانند IIT دهلی و IIT خارگپور، ابتکارات آموزشی را راهاندازی کرده است.