وکیل کرهای به اتهام کلاهبرداری ۷.۹ میلیون دلاری ارز دیجیتال تحت پیگرد قرار گرفت
مقامات دادستانی شش نفر، از جمله یک وکیل فعال کرهای، را در جریان تحقیقات درباره یک کلاهبرداری ۷.۹ میلیون دلاری ارز دیجیتال متهم کردهاند. به گزارش رسانه KBC News، دادستانی منطقه شمالی سئول این شش نفر را به صدور و فروش آنچه که به عنوان «کوینهای کلاهبرداری» شناخته میشود، از ماه مه تا اوت ۲۰۲۲ متهم کرده است.
دادستانها میگویند که این گروه در مجموع ۱,۰۳۶ سرمایهگذار را با تبلیغ پروژههای مشکوک خود در یوتیوب و سایر پلتفرمها فریب دادهاند.
اتهامات و نحوه فعالیت گروه
این گروه به اتهام سازماندهی یک گروه مجرمانه و ارتکاب کلاهبرداری محاکمه خواهد شد. هر شش مظنون بدون بازداشت آزاد شدهاند و منتظر تعیین تاریخ دادگاه هستند.
دادستانی نام کوینهای مورد بحث را فاش نکرده است، اما ادعا میکند که این گروه کوینهای خود را در صرافیهای خارجی که الزامات لیست شدن کمتری نسبت به پلتفرمهای داخلی دارند، فهرست کردهاند. سپس این گروه ظاهراً این کوینها را در «اتاقهای مطالعه» شبکههای اجتماعی تبلیغ کردهاند.
در فضای اینترنتی کره جنوبی، «اتاق مطالعه» عمدتاً به چترومهای عمومی با موضوع ارز دیجیتال و سهام در پلتفرمهایی مانند کاکائوتاک و تلگرام اشاره دارد. وبسایت Cryptonews.com در ماههای اخیر تعداد زیادی از این اتاقها را بررسی کرده است. در حالی که بیشتر جوامع بزرگتر عمدتاً شامل سرمایهگذاران در توکنهای با ارزش بازار بالا مانند بیت کوین (BTC) هستند، Cryptonews.com همچنین چترومهای کوچکتری را مشاهده کرده که به نظر میرسد توسط کلاهبرداران برای فریب قربانیان در طرحهای مرتبط با استخراج ارز دیجیتال ایجاد شدهاند. برخی دیگر ظاهراً برای تبلیغ کوینهایی که وجود خارجی ندارند، راهاندازی شدهاند.
روشهای کلاهبرداری و پولشویی
دادستانی اعلام کرد که مظنونان به سرمایهگذاران وعده داده بودند که کوینهای تبلیغشده آنها به زودی در صرافیهای بزرگ داخلی لیست خواهند شد. با این حال، مقامات دادستانی گفتند که این گروه از ابتدا هیچ قصدی برای انجام یک تجارت واقعی ارز دیجیتال نداشتند.
در عوض، دادستانها ادعا کردند که این گروه بلافاصله درآمدهای خود را از طریق یک شرکت جعلی صدور کارت هدیه به پول نقد تبدیل کردهاند. سپس اعضای باند این پول را برای خرید خودروهای خارجی یا پرداخت هزینههای تفریحی خرج کردهاند.
دادستانها افزودند که وکیل کرهای مذکور خود را به عنوان یک «متخصص ارز دیجیتال» در یوتیوب معرفی کرده و عملیات پولشویی را هدایت کرده است. محققان ادعا کردند که این وکیل همچنین در تهیه «قراردادهای جعلی» برای پنهان کردن ردپای گروه نقش داشته است.
تحقیقات و اقدامات قانونی
پلیس در سال ۲۰۲۳ تحقیقات درباره این گروه را آغاز کرد و پرونده را در نوامبر همان سال به دادستانی ارجاع داد. دادستانی اعلام کرد که از آن زمان تحقیقات را با ردیابی حسابها و کیف پولهای ارز دیجیتال گسترش داده است. این نهاد همچنین اقدام به انجام بازرسیها و توقیف وجوه کرده و در نهایت «وجود یک گروه مجرمانه مرتبط با کلاهبرداری ارز دیجیتال» را فاش کرده است.
افزایش کلاهبرداریهای ارز دیجیتال در کره جنوبی
در ماههای اخیر، کوینهای کلاهبرداری در کره جنوبی توجه زیادی را به خود جلب کردهاند. چندین پرونده پرحاشیه، از جمله مواردی که برخی از آنها شامل سلبریتیهای مشهور بودهاند، افشا شده است و سیاستمداران وعده دادهاند که علیه صادرکنندگان این کوینها اقدام کنند.
در یکی دیگر از تحقیقات مرتبط با کلاهبرداری ارز دیجیتال، دادستانها شواهدی از یک کلاهبرداری به ارزش تقریبی ۶۰ میلیون دلار کشف کردهاند. اواخر سال گذشته، کارآگاهان گروهی از کلاهبرداران ارز دیجیتال را پس از آنکه یکی از اعضای آنها به طور تصادفی یک افسر پلیس را هدف قرار داد، دستگیر کردند.