کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) اقدام به مقابله با کلاهبرداری ارزهای دیجیتال کرد
کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) با صدور یک دستور رضایتنامه، یک ساکن نیویورک را به دلیل کلاهبرداری در یکی از اولین اقدامات اجرایی مرتبط با ارزهای دیجیتال تحت ریاست موقت کارولین فام متهم کرد.
در اطلاعیهای در تاریخ ۱۰ فوریه، CFTC اعلام کرد که مقامات ایالات متحده رشاون راسل را به دلیل اجرای یک طرح معاملاتی داراییهای دیجیتال از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ متهم کردهاند. در این طرح، او از سرمایهگذاران درخواست میکرد که ارز دیجیتال خود را به یک صندوق جعلی واریز کنند.
بر اساس شکایت ارائهشده، راسل از طریق این طرح تقریباً ۱.۵ میلیون دلار را به نفع خود برداشت کرده است. این پرونده منجر به اعتراف او به جرم کلاهبرداری اینترنتی در دادگاه منطقهای ایالات متحده برای منطقه شرقی نیویورک شد.
وعدههای دروغین به سرمایهگذاران
در شکایت CFTC که در ۱۶ ژانویه ثبت شد، آمده است: «راسل به سرمایهگذاران تضمین داده بود که هیچ ضرری متحمل نخواهند شد و در برخی موارد، حداقل بازدهی ۲۵ درصدی را تضمین کرده بود.»
«در واقع، راسل عمداً و/یا با بیاحتیاطی اظهارات نادرست یا گمراهکنندهای را برای جذب و حفظ سرمایهگذاران ارائه داده بود.»
تغییر اولویتهای اجرایی CFTC
این پرونده یکی از اولین اقدامات اجرایی این نهاد پس از اعلام کارولین فام در ۴ فوریه بود که CFTC قصد دارد اولویتهای بخش اجرایی خود را برای تمرکز بر مقابله با کلاهبرداری بازسازی کند.
این کمیسیون اعلام کرد که قصد دارد مسئولیتهای مربوط به پروندههای اجرایی را به دو گروه کاری تقسیم کند که یکی بر کلاهبرداریهای خردهفروشی و دیگری بر «کلاهبرداریهای پیچیده و دستکاری بازار» تمرکز خواهد داشت.
تغییرات در رهبری CFTC
اعضای CFTC در ۲۰ ژانویه، همزمان با آغاز به کار رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، فام را به عنوان رئیس موقت انتخاب کردند. بسیاری انتظار دارند که ترامپ یک کمیسر را برای پر کردن جایگاه رئیس پیشین، روستین بهنام، معرفی کند.
بهنام در ۲۰ ژانویه از سمت خود کنارهگیری کرد اما تا ۷ فوریه در CFTC باقی ماند و این کمیسیون را با یک کرسی خالی مواجه کرد.
تمرکز کمتر بر اجرای مقررات برای شرکتهای ارز دیجیتال
در سال مالی ۲۰۲۴ تحت مدیریت بهنام، CFTC بیش از ۱۷ میلیارد دلار جریمه مالی را گزارش کرد که عمدتاً ناشی از اقدامات این نهاد علیه صرافی ارز دیجیتال FTX بود.
اعلامیه فام درباره تغییر اولویتهای کمیسیون نشان داد که CFTC قصد دارد تمرکز کمتری بر اجرای مقررات برای شرکتهای ارز دیجیتالی که داراییهای دیجیتال را به عنوان کالا مدیریت میکنند، داشته باشد.
تشکیل کارگروه ارزهای دیجیتال توسط SEC
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) — دیگر نهاد مهم نظارتی مالی که بر داراییهای دیجیتال نظارت دارد — در ژانویه اعلام کرد که یک کارگروه ارزهای دیجیتال را برای توسعه چارچوب نظارتی تشکیل خواهد داد.
ترامپ، مارک اویدا، کمیسر SEC را به عنوان رئیس موقت منصوب کرد تا زمانی که سنای ایالات متحده نامزدی پل اتکینز، کمیسر پیشین، را بررسی کند.