موسس «My Big Coin» به پرداخت ۷.۶ میلیون دلار در طرح کلاهبرداری کریپتو محکوم شد
دادگاه منطقهای ماساچوست در ایالات متحده، دستور پرداخت بیش از ۷.۶ میلیون دلار به عنوان جبران خسارت به قربانیان یک طرح کلاهبرداری کریپتو را علیه رندال کریتر از هیثرو، فلوریدا صادر کرده است. این دستور همچنین کریتر را از معامله در هر بازار تحت نظارت CFTC، انجام هرگونه تراکنش مربوط به داراییهای دیجیتال و ثبت نام در CFTC منع میکند.
در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۳، دفتر دادستانی ایالات متحده برای منطقه ماساچوست اعلام کرد که کریتر به بیش از هشت سال زندان محکوم شده است. او در ژوئیه ۲۰۲۲ توسط هیئت منصفه فدرال به چهار فقره کلاهبرداری الکترونیکی، سه فقره تراکنش مالی غیرقانونی و یک فقره اداره یک کسب و کار انتقال پول بدون مجوز محکوم شده بود.
جزئیات طرح کلاهبرداری
کیفرخواست مهر و موم شده نشان میدهد که کریتر با اتهاماتی در ارتباط با یک شرکت ادعایی دارایی دیجیتال به نام «My Big Coin Pay, Inc.» مواجه بود. از حدود سال ۲۰۱۴ تا حداقل سال ۲۰۱۷، کریتر و سایر افراد یک طرح کلاهبرداری برای فریب سرمایهگذاران از طریق جذب سرمایهگذاری در یک ارز دیجیتال اختصاصی را اجرا کردند. کریتر و سایر افراد ادعا کردند که این ارز دیجیتال توسط طلا پشتیبانی میشود و قابل انتقال به ارز فیات دولتی و سایر توکنهای کریپتو است.
در طول این طرح، کریتر بیش از ۷.۵ میلیون دلار از سرمایهگذاران به دست آورد که از آن برای خرید خانه، خودرو، آثار هنری، عتیقهجات و جواهرات استفاده کرد.
افزایش کلاهبرداریهای کریپتو در ایالات متحده
همانطور که اداره تحقیقات فدرال در سپتامبر اعلام کرد، خسارات مربوط به کلاهبرداریهای ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۳ در ایالات متحده بیش از ۵.۶ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش ۴۵ درصدی داشته است. در سال ۲۰۲۳، کلاهبرداریهای سرمایهگذاری بیشترین گزارش را داشتهاند و بیش از ۶۹۰۰۰ شکایت در ارتباط با ارزهای دیجیتال ثبت شده است.
همانطور که Chainalysis در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۵ توضیح داد، فعالیتهای غیرقانونی در بلاکچین با پذیرش عمومی ارزهای دیجیتال متنوعتر شده است و از آنها برای تأمین مالی و تسهیل انواع تهدیدات، از امنیت ملی تا حفاظت از مصرفکننده، استفاده میشود.
راهنماییهای FTC برای جلوگیری از کلاهبرداریهای کریپتو
کمیسیون تجارت فدرال (FTC) ایالات متحده دستورالعملهای کلی برای جلوگیری از کلاهبرداریهای کریپتو صادر کرده است. این دستورالعملها شامل توجه به علائم هشداردهنده مانند درخواست پرداخت فقط با کریپتو، وعده سود تضمینی یا بازدهی بالا، یا درخواست کریپتو از طریق برنامههای دوستیابی است. FTC همچنین توصیه میکند به زبانهایی مانند «بدون ریسک» یا «کسب درآمد زیاد» توجه کنید.