اعتراف بنیانگذاران HashFlare به کلاهبرداری در آمریکا
بنیانگذاران سرویس استخراج رمزارز HashFlare به یک مورد توطئه برای کلاهبرداری اینترنتی به عنوان بخشی از توافق با مقامات آمریکایی اعتراف کردند.
در جلسات ۱۲ فوریه در دادگاه منطقهای ایالات متحده برای منطقه غربی واشنگتن، سرگئی پوتاپنکو و ایوان توروجین به یک فقره جرم از ۱۸ اتهامی که با آن مواجه بودند، اعتراف کردند. این شهروندان استونیایی مسئول اداره HashFlare به عنوان یک طرح پانزی بودند و بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ بیش از ۵۵۰ میلیون دلار از کاربران کلاهبرداری کردند و در سال ۲۰۱۷ مبلغ ۲۵ میلیون دلار از سرمایهگذاران جمعآوری کردند و ادعا کردند که قصد دارند یک بانک دیجیتال به نام Polybius تأسیس کنند — این شرکت هرگز ایجاد نشد.
مارک بینی، شریک Reed Smith و وکیل مدافع، پس از جلسات به Cointelegraph گفت که هر دو متهم «موافقت کردهاند که منافع خود را در داراییهایی که دولت در سال ۲۰۲۲ مسدود کرده بود، واگذار کنند» و کمک کنند «تا هیچ ضرر مالی برای هیچکس وجود نداشته باشد.»
به گفته وکیل، پوتاپنکو، توروجین و HashFlare بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ مبلغ ۳۵۰ میلیون دلار از پرداختهای رمزارزی را به کاربران بازگرداندهاند. HashFlare در سال ۲۰۱۹ فعالیت خود را متوقف کرد.
مقامات استونی پوتاپنکو و توروجین را در سال ۲۰۲۲ به عنوان بخشی از کیفرخواست ۱۸ مادهای دستگیر کردند و پس از چالشهای قانونی، آنها در مه ۲۰۲۴ به ایالات متحده مسترد شدند. هر دو از ژوئیه ۲۰۲۴ با قرار وثیقه آزاد بودهاند اما ممکن است پس از جلسه صدور حکم در ۸ مه، هر کدام با حداکثر ۲۰ سال زندان مواجه شوند.