گزارش FBI از نجات ۲۸۵ میلیون دلاری قربانیان کلاهبرداریهای رمزارزی
اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI) اعلام کرد که در چارچوب عملیاتی برای جلوگیری از کلاهبرداریهای سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال، به بیش از ۴۳۰۰ نفر اطلاعرسانی کرده است.
در اطلاعیه ۱۳ فوریه، عملیات «Level Up» FBI اعلام کرد که بین ژانویه ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۵، حدود ۲۸۵ میلیون دلار از سرمایههای قربانیان بالقوه کلاهبرداریهای رمزارزی را نجات داده است.
این اداره گزارش داد که پس از شناسایی قربانیان در میانه کلاهبرداریهای عاشقانه و «کلاهبرداریهای قصابی»، به آنها در مورد این کلاهبرداریها اطلاع داده است.
در این اطلاعیه آمده است: «مانند بسیاری از کلاهبرداریها، مجرمان درگیر در کلاهبرداریهای سرمایهگذاری رمزارزی، حس فوریت یا انزوای کاذب ایجاد میکنند. FBI از عموم مردم میخواهد که در برابر اقدام سریع مقاومت کرده و "یک لحظه مکث" کنند — برای لحظهای مکث کرده و وضعیت را ارزیابی کنند.»
ضرر ۵ میلیارد دلاری آمریکاییها از کلاهبرداریهای رمزارزی در ۲۰۲۳
به گفته این اداره، آمریکاییها در سال ۲۰۲۳ بیش از ۵ میلیارد دلار از کلاهبرداریهای رمزارزی ضرر کردهاند و بسیاری از این کلاهبرداریها افراد مسن را هدف قرار دادهاند.
FBI گزارش داد که در سپتامبر ۶ میلیون دلار از کیف پولهای رمزارزی کلاهبرداران را مسدود کرده و سپس این داراییها را ضبط کرده است.
شرکت Chainalysis پیشبینی کرده است که تعداد کلاهبرداریهای رمزارزی در سال ۲۰۲۵ به دلیل رشد هوش مصنوعی و کلاهبرداریهای پیچیده افزایش یابد.
FBI همچنین در دسامبر هشدار داده بود که «مجرمان در حال تولید محتوای جعلی برای وبسایتهای کلاهبرداری سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال و سایر طرحهای سرمایهگذاری هستند.»
عملیات مشترک با مقامات آمریکایی
FBI در سال ۲۰۲۴ بخشی از یک تلاش مشترک با مقامات آمریکایی بود که یک توکن جعلی ایجاد کرد تا بازارسازان را به معاملات شستشوی غیرقانونی بکشاند.
وزارت دادگستری ایالات متحده در اکتبر اعلام کرد که ۱۸ فرد و نهاد در این عملیات مخفی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند.
تغییرات در رهبری FBI
برایان دریسکول، که از زمان آغاز به کار رئیسجمهور دونالد ترامپ در ۲۰ ژانویه به عنوان مدیر موقت FBI فعالیت میکند، ممکن است به زودی توسط کاش پاتل، دادستان فدرال سابق، جایگزین شود.
در ۱۳ فوریه، کمیته قضایی سنای ایالات متحده به صورت حزبی به پیشبرد نامزدی پاتل برای رأیگیری در صحن علنی رأی داد که به زودی انتظار میرود.
گزارشها حاکی از آن است که نامزد مذکور تا ۲۵۰ هزار دلار در شرکت استخراج رمزارز Core Scientific و بیش از ۱۰۰ هزار دلار در ابزارهای سرمایهگذاری Grayscale سرمایهگذاری داشته است.