افزایش ۴۰ درصدی کلاهبرداریهای کریپتویی "ذبح خوک" در یک سال
کلاهبرداریهای سرمایهگذاری با بازدهی بالا و کلاهبرداریهای "ذبح خوک" به ترتیب ۵۰.۲٪ و ۳۳.۲٪ از کل کلاهبرداریهای کریپتویی را به خود اختصاص دادهاند.
کلاهبرداریهای بلندمدت، که به "ذبح خوک" معروف هستند و در آن قربانیان بهتدریج به انجام پرداختهای بزرگتر کریپتویی ترغیب میشوند، ۴۰٪ نسبت به سال گذشته افزایش یافتهاند. این کلاهبرداریها که عمدتاً از مراکز بزرگ کلاهبرداری در جنوب شرق آسیا انجام میشوند، اخیراً به مناطق دیگر نیز گسترش یافتهاند.
تغییرات در مدل کسبوکار کلاهبرداران
طبق دادههای شرکت تجزیه و تحلیل بلاکچین Chainalysis، کلاهبرداران "ذبح خوک" در سال گذشته مدل کسبوکار خود را فراتر از کلاهبرداریهای بلندمدت به "کلاهبرداریهای سریعتر مانند استخدام یا کار از خانه که معمولاً سپردههای کمتری از قربانیان دریافت میکنند" متنوع کردهاند.
بهطور کلی، در سال ۲۰۲۴، دادههای زنجیرهای نشاندهنده رشد در پنج نوع کلاهبرداری است: ذبح خوک، مسمومیت آدرس، تخلیهکنندگان کریپتو، کلاهبرداریهای پخش زنده و اخاذی/سوءاستفاده جنسی. با این حال، تعداد کل سپردهها به کلاهبرداریهای ذبح خوک در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۲۱۰٪ افزایش یافته است.
کاهش میانگین سپردهها و تغییر استراتژی
در عین حال، میانگین سپرده به ازای هر قربانی ۵۵٪ کاهش یافته است. Chainalysis اشاره میکند که "ترکیب مبالغ پرداختی کمتر و افزایش سپردهها میتواند نشاندهنده تغییر در استراتژی کلاهبرداریهای ذبح خوک باشد. کلاهبرداران ممکن است زمان کمتری را صرف آمادهسازی اهداف کنند و در نتیجه پرداختهای کمتری دریافت کنند، در عوض تعداد بیشتری از قربانیان را هدف قرار دهند."
رشد سایر انواع کلاهبرداری
سایر انواع کلاهبرداری نیز در سال ۲۰۲۴ بهطور قابلتوجهی رشد کردهاند. بهعنوان مثال، تخلیهکنندگان کریپتو افزایش ۱۷۰٪ در درآمد داشتهاند و تعداد سپردهها ۷۵٪ افزایش یافته است. کلاهبرداریهای مسمومیت آدرس، که کاربران با "موجودی کیف پول بالاتر از حد متوسط" را هدف قرار میدهند، به دلیل یک حمله بزرگ در ماه مه، افزایش شگفتانگیز ۱۵۰۰۰٪ داشتهاند.
نقش Huione Guarantee در حمایت از کلاهبرداریها
Chainalysis همچنین اشاره کرده است که Huione Guarantee، یک پلتفرم همتا به همتای آنلاین مرتبط با گروه Huione، از سال ۲۰۲۱ تاکنون ۷۰ میلیارد دلار تراکنش کریپتویی را پردازش کرده و تصور میشود نقش عمدهای در حمایت از کلاهبرداریهایی مانند ذبح خوک ایفا میکند.