افشای یک گزارش: دریافت ۸۰ میلیون دلار USDT توسط چهار صرافی بزرگ از صرافی مرتبط با حماس
یک گزارش که با crypto.news به اشتراک گذاشته شده است نشان میدهد که یکی از بزرگترین صرافیهای کریپتو حدود ۸۰ میلیون دلار از استیبل کوین تتر را از یک صرافی مرتبط با حماس دریافت کرده است. چهار صرافی بزرگ ارز دیجیتال، از جمله Binance و Gate.io، به طور مشترک ۷۸ میلیون دلار تتر (USDT) را از طریق «تراکنشهای غیرمستقیم» مرتبط با یک شرکت که توسط اسرائیل به دلیل کمک به حماس تحریم شده است، دریافت کردهاند. این اطلاعات بر اساس یک تحقیق اخیر توسط شرکت تجزیه و تحلیل بلاکچین Global Ledger به دست آمده است.
تحریمهای اسرائیل و انتقال وجوه
در اواخر ژانویه، دفتر ملی مبارزه با تأمین مالی تروریسم اسرائیل دستور توقیف کیف پولها و حسابهای کریپتو مرتبط با شرکت Dubai Company for Exchange، که به عنوان El-kahira for General Trading نیز شناخته میشود، را صادر کرد. این دستور در ۲۶ ژانویه این شرکت را به ارائه «کمک قابل توجه» به حماس، که به عنوان یک سازمان تروریستی طبقهبندی شده است، متهم میکند.
«ما دادههای زنجیرهای را تجزیه و تحلیل کردهایم و تشخیص دادهایم که وجوه مرتبط با این صرافی (که به حماس مرتبط است) به چندین نهاد منتقل شده است و بخش قابل توجهی از آن به صرافیهای متمرکز مانند Binance و دیگران ارسال شده است.»
جزئیات تراکنشها
گزارش تحقیقاتی انجام شده توسط شرکت بلاکچین نشان میدهد که چهار صرافی متمرکز بزرگ و یک پلتفرم پردازش پرداخت تقریباً ۷۸ میلیون دلار USDT را در شبکه TRON به طور غیرمستقیم از این نهاد تحریم شده بین ۱ ژانویه ۲۰۲۴ تا ۱۳ فوریه ۲۰۲۵ دریافت کردهاند. Binance بیشترین سهم را با ۴۶.۹ میلیون دلار USDT دریافت کرده است، و پس از آن OKX (۱۷.۷ میلیون دلار)، Huione Pay (۱۱ میلیون دلار) و Gate.io (۸.۷ میلیون دلار) قرار دارند. Bybit نیز در میان دریافتکنندگان بوده و حدود ۴.۶ میلیون دلار USDT دریافت کرده است.
تراکنشهای مرتبط با Garantex
این گزارش همچنین به تراکنشهای مرتبط با Garantex، یک صرافی مرتبط با روسیه که توسط خزانهداری ایالات متحده تحریم شده است، اشاره میکند و خاطرنشان میکند که بیش از ۲.۱ میلیون دلار USDT از Garantex دریافت شده و حدود ۱.۲ میلیون دلار USDT به آن منتقل شده است.
بر اساس گزارش Global Ledger، این نهاد قبل از اعمال تحریمهای NBCTF بیش از ۱۵۵ میلیون USDT را پردازش کرده است.
وضعیت وجوه و واکنش صرافیها
تا زمان نگارش این گزارش، مشخص نیست که آیا پلتفرمهای مذکور وجوه را مسدود کردهاند یا خیر، زیرا سخنگوی Global Ledger اعلام کرده است که «نمیتوانند تأیید کنند که آیا پول مسدود شده است یا خیر تا زمانی که مقامات اسرائیلی وارد عمل شوند.»
Crypto.news با Binance، OKX، Bybit و Gate.io برای اظهار نظر تماس گرفته است، اما تا زمان انتشار پاسخی دریافت نکرده است. در صورت دریافت پاسخ، این مقاله بهروزرسانی خواهد شد.
تحقیقات دیگر و نقش Huione Guarantee
در ژوئیه ۲۰۲۴، تحلیلگران یک شرکت اطلاعات بلاکچین دیگر به نام Elliptic فاش کردند که بازار بزرگ کامبوجی به نام Huione Guarantee، که به طور جزئی با خانواده حاکم کامبوج مرتبط است، به عنوان یک مرکز برای بازرگانانی که خدمات پولشویی ارائه میدهند، ظاهر شده است.
تحلیلگران شرکت تجزیه و تحلیل بلاکچین Chainalysis نیز میگویند که Huione Guarantee از سال ۲۰۲۱ تاکنون ۷۰ میلیارد دلار تراکنش کریپتو را پردازش کرده و نقش مهمی در حمایت از کلاهبرداریهایی مانند «کشتار خوکها» ایفا میکند.