اعتراف دو مرد به کلاهبرداری ۵۷۷ میلیون دلاری در طرح پانزی کریپتو
دو شهروند استونیایی که سال گذشته به ایالات متحده مسترد شدند، دیروز به اجرای یک کلاهبرداری چند میلیون دلاری اعتراف کردند. دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه غربی واشنگتن این عملیات را «یک طرح پانزی عظیم و چندوجهی در حوزه ارزهای دیجیتال که صدها هزار نفر را در ایالات متحده و سراسر جهان قربانی کرده است» توصیف کرد.
سرگئی پوتاپنکو و ایوان تورگین (۴۰ ساله) هر کدام به یک فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی اعتراف کردند. آنها موافقت کردند که داراییهایی به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون دلار را که در حین اجرای این طرح به دست آورده بودند، مصادره کنند. قرار است آنها در ماه مه محکوم شوند و هر کدام با حداکثر مجازات ۲۰ سال زندان مواجه هستند.
دفتر تحقیقات فدرال (FBI) در سیاتل این پرونده را با کمک دفتر امور بینالملل وزارت دادگستری ایالات متحده در تحقیقات و فرآیندهای استرداد بررسی کرد. علاوه بر این، دفتر جرایم سایبری پلیس و گارد مرزی استونی در تحقیقات کمک کرد، در حالی که دادستان کل و وزارت دادگستری و امور دیجیتال استونی در استرداد همکاری داشتند. دولت استونی در ژانویه ۲۰۲۴ استرداد این دو کلاهبردار به ایالات متحده را تمدید کرد.
نیک براون، دادستان ایالات متحده در ناحیه غربی واشنگتن، اظهار داشت: «اندازه و گستره این طرح واقعاً حیرتانگیز است. این متهمان از جذابیت ارزهای دیجیتال و ابهام پیرامون استخراج آنها سوءاستفاده کردند تا یک طرح پانزی عظیم را اجرا کنند.»
جزئیات کلاهبرداری
پوتاپنکو و تورگین خدمات استخراج کریپتو به نام HashFlare را اداره میکردند. قرار بود مشتریان آنها سهمی از سکههای استخراجشده دریافت کنند. با این حال، هنگامی که سرمایهگذاران درخواست برداشت سود استخراج خود را کردند، این دو نفر نتوانستند طبق وعده پرداخت کنند. آنها یا بهطور کلی از انجام پرداختها خودداری کردند یا با سکههایی که خریده بودند - نه آنچه استخراج کرده بودند - پرداخت کردند.
بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ که HashFlare تعطیل شد، فروش آن بیش از ۵۷۷ میلیون دلار بود. با این حال، این شرکت ظرفیت محاسباتی لازم برای استخراج را نداشت. تجهیزات آنها «با سرعت کمتر از یک درصد از قدرت محاسباتی ادعاشده، استخراج بیت کوین انجام میدادند.» همچنین، داشبورد مبتنی بر وب HashFlare که قرار بود سود استخراج سرمایهگذاران را نشان دهد، دادههای جعلی را نمایش میداد.
بهجای پرداخت به سرمایهگذاران، پوتاپنکو و تورگین املاک و مستغلات و خودروهای لوکس خریداری کردند و حسابهای سرمایهگذاری و ارز دیجیتال را حفظ کردند. داراییهای مصادرهشده برای جبران خسارت قربانیان استفاده خواهد شد.
اتهامات دیگر
علاوه بر HashFlare، پوتاپنکو و تورگین با اتهامات مربوط به طرح Polybius نیز مواجه هستند. طبق بیانیه مطبوعاتی FBI در نوامبر ۲۰۲۱، این دو نفر در سال ۲۰۱۷ این ICO را راهاندازی کردند و حدود ۳۱ میلیون دلار برای ایجاد یک بانک دیجیتال جمعآوری کردند. در عوض، تورگین و پوتاپنکو بخش زیادی از این پول را برای منافع شخصی خود استفاده کردند.
در آن زمان، Polybius یک توکن ERC-20 به نام PLBT صادر کرد. قیمت این سکه که در ژانویه ۲۰۱۸ به اوج ۱۲.۸ دلار رسیده بود، به ۰.۴۳ دلار امروز سقوط کرد - یعنی کاهش نزدیک به ۹۵ درصد. بهطور مشابه، در همان بازه زمانی، ارزش بازار آن از ۴۹ میلیون دلار به ۱.۷۴ میلیون دلار کاهش یافت.
این دو نفر فریبکار فروش توکنهای PLBT را تبلیغ کرده و وعده سود ۲۰ درصدی از درآمدهای حاصل از بانک دیجیتال را داده بودند. هیچیک از این وعدهها هرگز محقق نشد.