اتهام یک مرد اهل لاس وگاس به راهاندازی طرح پانزی ۲۴ میلیون دلاری مرتبط با رمزارز
یک نهاد نظارتی ایالات متحده، یک مرد اهل لاس وگاس را به کلاهبرداری ۲۴ میلیون دلاری از بیش از ۴۰۰ سرمایهگذار از طریق یک طرح گمراهکننده استخراج رمزارز مبتنی بر هوش مصنوعی متهم کرده است. او به دروغ وعده بازدهی ثابت و بازگشت ۱۰۰ درصدی پول را داده بود.
در بیانیهای که توسط دفتر دادستانی ایالات متحده برای منطقه نوادا منتشر شد، آمده است: «آقای کووار با ارائه اطلاعات نادرست درباره شرکت سرمایهگذاری خود، از جمله گمراه کردن برخی قربانیان برای باور اینکه سرمایهگذاریهایشان توسط FDIC تضمین شده است، پولهای بهسختی بهدستآمده قربانیان را سرقت کرده است.»
وعدههای دروغین و زندگی مجلل
برنت کووار متهم است که از اواخر ۲۰۱۷ تا ژوئیه ۲۰۲۱ سرمایهگذاران را فریب داده و ادعا کرده که شرکت او، Profit Connect — که خود را یک شرکت هوش مصنوعی در زمینه استخراج و تأیید تراکنشهای رمزارز معرفی میکند — بازدهی ثابت سالانه ۱۵ تا ۳۰ درصد و بازگشت ۱۰۰ درصدی پول را ارائه میدهد. با این حال، گزارش شده که او از این وجوه برای تأمین هزینههای زندگی مجلل خود استفاده میکرده است.
«کووار از پول سرمایهگذاران برای اداره Profit Connect، خرید هدایا برای کارمندان، خرید خانه برای خود و بازپرداخت به سرمایهگذاران استفاده میکرد، بهگونهای که گویی این بازپرداختها از استخراج و تأیید تراکنشهای رمزارز حاصل شده است.»
روشهای فریب و اتهامات کیفری
کووار از یک وبسایت، یک ویدئوی یوتیوب و ارائههای پاورپوینت برای متقاعد کردن مشتریان به سرمایهگذاری در شرکت خود استفاده میکرد. او با ۱۲ اتهام کلاهبرداری الکترونیکی، ۳ اتهام کلاهبرداری پستی و ۳ اتهام پولشویی روبهرو است. در صورت محکومیت، او با حداکثر مجازات قانونی ۳۳۰ سال زندان و جریمهای تا ۴.۵ میلیون دلار مواجه خواهد شد.
افزایش طرحهای پانزی مرتبط با رمزارز
این اتفاق در حالی رخ میدهد که تعداد طرحهای پانزی مرتبط با رمزارز در حال افزایش است. در ۲۷ ژانویه، آنتونیا پرز هرناندز، مروج طرح پانزی رمزارز Forcount که به توطئه برای کلاهبرداری الکترونیکی اعتراف کرده بود، به بیش از دو سال زندان محکوم شد. چند ماه قبل از آن، در اکتبر ۲۰۲۴، یک وکیل سابق ۸۶ ساله اهل کالیفرنیا به پنج سال آزادی مشروط و پرداخت تقریباً ۱۴ میلیون دلار محکوم شد، پس از اینکه به اجرای یک طرح پانزی چند میلیون دلاری رمزارز اعتراف کرد.
در همین حال، عملیات «Level Up» افبیآی اعلام کرد که بین ژانویه ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۵، حدود ۲۸۵ میلیون دلار از پول قربانیان بالقوه کلاهبرداریهای رمزارزی را نجات داده است.