توقیف ۱۹۰ میلیون دلار رمزارز توسط هند در پرونده BitConnect
مقامات اجرای قانون هند در ارتباط با تحقیقات BitConnect، رمزارزی به ارزش ۱۹۰ میلیون دلار (۱۶۴۶ کرور روپیه) را توقیف کردهاند. به گزارش Indian Express، اداره اجرای احکام (ED) در احمدآباد — که مسئول تحقیق در مورد جرایم اقتصادی و کلاهبرداریهای مالی است — در ۱۱ و ۱۵ فوریه، جستجوهایی را در سراسر گجرات انجام داد. ED همچنین ۱۶۳۰۰ دلار (۱۳۵۰۵۰۰ روپیه) پول نقد، یک خودروی شاسیبلند و دستگاههای دیجیتال مختلف را ضبط کرد.
تحقیقات تحت قانون مبارزه با پولشویی
این تحقیقات تحت قانون پیشگیری از پولشویی (PMLA) و پس از ثبت پروندههای اولیه توسط ایستگاه پلیس جنایی CID سورات انجام میشود. به گفته مقامات ED، BitConnect بین نوامبر ۲۰۱۶ و ژانویه ۲۰۱۸ به صورت جهانی فعالیت میکرد و سرمایهگذاران سراسر جهان از جمله هند را هدف قرار میداد. این سازمان غیرمجاز، شبکه گستردهای از مروجین ایجاد کرد که برای جذب سرمایهگذاران جدید، کمیسیون دریافت میکردند.
طرح پانزی BitConnect
BitConnect که در سال ۲۰۱۶ معرفی شد، یک طرح پانزی بود که به عنوان یک برنامه سرمایهگذاری با بازده بالا ظاهر شد و سرمایهگذاران را فریب داد تا سکههای BitConnect را خریداری کنند و وعده بازدهی تا ۴۰٪ ماهانه را از طریق یک «ربات معاملاتی نرمافزار نوسان» جعلی به آنها داد. این پلتفرم بهطور ادعایی بازدهی «ساختگی» را در پورتال وب خود نمایش میداد و ادعای بازدهی روزانه حدود ۱٪ معادل ۳۷۰۰٪ سالانه را داشت. با این حال، مانند هر طرح پانزی، گردانندگان BitConnect بازدهی سرمایهگذاران را با استفاده از وجوه جذب شده از سرمایهگذاران جدیدتر پرداخت میکردند.
فروپاشی و تحقیقات
در طول دو سال فعالیت، این طرح ۲.۴ میلیارد دلار از قربانیان سراسر جهان جمعآوری کرد و پس از صدور دستورات توقف فعالیت توسط نهادهای نظارتی ایالتی ایالات متحده، هم طرح و هم توکن آن فروپاشید. با این حال، محققان این ادعاها را جعلی دانسته و اعلام کردند که BitConnect وجوه سرمایهگذاران را به کیف پولهای دیجیتال تحت کنترل متهمان منتقل کرده و به جای معامله، آنها را منحرف کرده است.
پیچیدگی تراکنشها و اقدامات قبلی ED
تحقیقات ED یک شبکه پیچیده از تراکنشهای رمزارزی را کشف کرد که بسیاری از آنها از طریق وب تاریک برای پنهان کردن منشأ خود انجام شده بودند. با وجود این چالشها، مقامات با استفاده از اطلاعات میدانی، چندین کیف پول وب را ردیابی کرده و دستگاههای دیجیتالی حاوی رمزارزها را شناسایی کردند. این توقیف به اقدامات قبلی ED در این پرونده، از جمله ضبط داراییهایی به ارزش ۵۶.۵ میلیون دلار (۴۸۹ کرور روپیه) اضافه میشود.
تحقیقات بینالمللی
منابع نشان میدهند که اتباع خارجی نیز در میان سرمایهگذاران BitConnect بودهاند و مقامات فدرال ایالات متحده در حال تحقیق درباره «متهم اصلی» هستند.