توقف پرونده SEC علیه شرکت ماینینگ Geosyn به دلیل اتهامات کلاهبرداری فدرال
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) پرونده کلاهبرداری خود علیه شرکت ماینینگ Geosyn و مدیران آن را پس از آنکه دادستانهای فدرال اتهامات مشابهی را علیه مدیرعامل و دو مدیر سابق این شرکت مطرح کردند، متوقف کرده است.
در یک پرونده قضایی در ۱۴ فوریه در دادگاه فدرال تگزاس، این آژانس موافقت کرد که پروندهای را که در آوریل ۲۰۲۴ تشکیل داده بود، متوقف کند، پس از اینکه کالب جوزف وارد، مدیرعامل Geosyn، و جرمی جورج مکنات، مدیر عملیاتی سابق این شرکت، خود را به مقامات تسلیم کردند و یک روز قبل در دادگاه حاضر شدند.
اتهامات کلاهبرداری
در یک پرونده قضایی در ۵ فوریه که در ۱۰ فوریه فاش شد، یک سوگندنامه FBI ادعا کرد که کالب وارد، جرمی مکنات و جرد مکنات - مدیر فروش سابق Geosyn که در پرونده SEC نامی از او برده نشده بود - مشتریان خود را فریب داده و پول آنها را صرف اقلام و هزینههای شخصی کردهاند.
در این شکایت ادعا شده است که این سه نفر به مشتریان خود گفته بودند که Geosyn برای آنها دستگاههای ماینینگ بیت کوین (BTC) خریداری و میزبانی میکند و در ازای آن، آنها سهمی از بیت کوین استخراج شده دریافت خواهند کرد. دادستانها ادعا کردند که در بسیاری از موارد، آنها تجهیزات را طبق وعده خریداری نکرده و "از پول مشتریان برای تأمین هزینههای زندگی مجلل خود استفاده کردهاند."
در عوض، مدیران اجرایی پول مشتریان را صرف خرید اسلحه، ساعتهای لوکس، یک سفر خانوادگی به دیزنی ورلد و یک سفر کاری ادعایی به میامی کردند، جایی که آنها "هزاران دلار هزینه رستوران و کلوب شبانه را با کارتهای اعتباری Geosyn پرداخت کردند."
گزارشهای جعلی و استفاده از پول مشتریان جدید
وارد و دو مکنات گزارشهای جعلی به مشتریان ارسال کردند تا آنها فکر کنند که دستگاههای ماینینگ آنها در حال کسب درآمد هستند. در این شکایت ادعا شده است که این سه نفر همچنین "از پول مشتریان جدید - که مشتریان جدید فکر میکردند برای خرید دستگاههای ماینینگ آنها استفاده شده است - برای خرید بیت کوین و انتقال آن به مشتریان قبلی استفاده کردند، بدون اینکه به مشتریان قبلی بگویند که دستگاههای ماینینگ آنها در واقع فعال نیستند."
دادستانها همچنین گفتند که مدیران اجرایی "به مشتریان بالقوه درباره هزینه دستگاهها دروغ میگفتند" تا سود اضافی کسب کنند و یک صفحه گسترده با قیمتهای واقعی و قیمتهای افزایشیافته دستگاههای ماینینگ را نگه میداشتند که "بسیار بالاتر از کارمزد خرید ۱۳-۱۵٪ اعلام شده بود که به مشتریان بالقوه نشان میدادند."
ادعاهای SEC و واکنش متهمان
در همین حال، SEC در شکایت خود ادعا کرد که وارد و جرمی مکنات حدود ۶۴ سرمایهگذار را بین نوامبر ۲۰۲۱ و دسامبر ۲۰۲۲ به مبلغ ۵.۶ میلیون دلار فریب دادهاند. این آژانس ادعا کرد که توافقنامههای خدمات به عنوان اوراق بهادار ثبتنشده فروخته شدهاند - ادعایی که وارد آن را رد کرده است.
این آژانس همچنین ادعا کرد که Geosyn ۴۰۰ دستگاه از ۱۴۰۰ دستگاه ماینینگ را که در توافقنامهها ذکر شده بود، خریداری نکرده و بیشتر دستگاههای خریداریشده را آنلاین نکرده است. این آژانس گفت که وارد، جرمی مکنات را به دلیل اختلاس به مقامات گزارش داده است "بدون اینکه سوءاستفادههای خود را فاش کند."
تأثیر سیاستهای ترامپ بر پرونده
هفته گذشته، وارد و جرمی مکنات به درخواست ژانویه قاضی مارک پیتمن پاسخ دادند که از آنها و SEC خواسته بود توضیح دهند که چگونه دولت دونالد ترامپ و رهبری جدید SEC میتوانند بر این پرونده تأثیر بگذارند. این دو نفر از دادگاه خواستند که پرونده SEC را به دلیل پرونده موازی که توسط دادستانها آغاز شده است، متوقف کند و به آنها اجازه دهد ارزیابی کنند که چگونه سیاستهای دوستدار کریپتو ترامپ میتواند "بر اختیارات، اولویتهای اجرایی و موضع SEC در این پرونده تأثیر بگذارد."
ترامپ وعده داده است که اجرای مقررات صنعت کریپتو را تسهیل کند و SEC ماه گذشته یک کارگروه کریپتو تشکیل داده است تا با این صنعت تعامل داشته باشد و برخی از دعاوی مرتبط با کریپتو را متوقف کرده است.
SEC در یک پرونده قضایی در همان روز گفت که "نه کارگروه کریپتو SEC و نه موضع دولت فعلی در مورد صنعت کریپتو نباید هیچ تأثیری" بر این پرونده داشته باشند، زیرا این پرونده به مقررات کریپتو مربوط نمیشود و ادعا نکرده است که این دو نفر ارزهای دیجیتال فروختهاند.