کلاهبرداری‌های کریپتویی: تیم پشت Libra و Melania رسوا شد

تحلیلگران Bubblemaps: ارتباط توکن LIBRA با سازندگان Melania

شرکت تحلیل بلاکچین Bubblemaps شواهد جدیدی ارائه کرده که نشان می‌دهد تیم پشت توکن جنجالی Libra (LIBRA) همان گروهی است که Melania (MELANIA) را راه‌اندازی کرده است. در یک پست ۱۷ فوریه در شبکه اجتماعی X، تحلیلگران اعلام کردند که «بسیار مطمئن» هستند که آدرس کیف پول 0xcEA نقش کلیدی در هر دو راه‌اندازی توکن داشته است.

شواهد زنجیره‌ای و الگوهای تکراری

تحقیقات Bubblemaps نشان داد که 0xcEA به شدت در راه‌اندازی توکن Melania در ۱۹ ژانویه دخیل بوده و ۲.۴ میلیون دلار سود کسب کرده است. این وجوه به سرعت به کیف پول دیگری در Avalanche منتقل شدند، با استفاده از مجموعه‌ای از تراکنش‌های مبهم در چندین کیف پول Solana. تحلیلگران استدلال می‌کنند که این الگو به شدت نشان می‌دهد که تیم Melania یا فردی نزدیک به آنها، راه‌اندازی توکن خود را برای سود داخلی دستکاری کرده‌اند.

هفته‌ها بعد، مشخص شد که همان کیف پول، تأمین مالی ایجاد توکن LIBRA را انجام داده است. هنگامی که LIBRA در ۱۵ فوریه راه‌اندازی شد، کیف پول 0xcEA یک استراتژی مشابه را اجرا کرد و ۶ میلیون دلار سود به دست آورد.

عواقب مالی و واکنش‌ها

راه‌اندازی LIBRA به سرعت به یک فاجعه مالی تبدیل شد و رئیس‌جمهور آرژانتین، خاویر میلی، با درخواست‌های استیضاح مواجه شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که افراد داخلی ۱۰۷ میلیون دلار را نقد کرده و ۹۴٪ از ارزش LIBRA را در کمتر از چهار ساعت از بین برده‌اند.

به طور مشابه، توکن Melania (MELANIA) نیز یک افزایش و سقوط سریع را تجربه کرد. این توکن در ۱۹ ژانویه راه‌اندازی شد و به اوج ارزش‌گذاری ۱۳ میلیارد دلاری در چهار ساعت رسید، اما به سرعت ۹۹٪ از ارزش خود را از دست داد.

سابقه کیف پول 0xcEA در طرح‌های پامپ و دامپ

تحلیل Bubblemaps نشان می‌دهد که کیف پول 0xcEA در چندین طرح پامپ و دامپ پرمخاطب دخیل بوده است. این موارد شامل یک توکن جعلی Robinhood (HOOD) نیز می‌شود که در اوج خود ۱۲۰ میلیون دلار ارزش بازار داشت، اما به ۱۲.۵ میلیون دلار سقوط کرد.

رشد و نفوذ میم کوین‌ها در ۲۰۲۴

میم کوین‌ها در سال ۲۰۲۴ بخش قابل توجهی از علاقه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کردند. طبق گزارش CoinGecko، ۳۱٪ از جستجوهای مرتبط با کریپتو حول این توکن‌های بسیار سوداگرانه متمرکز بوده است. با وجود ماهیت سوداگرانه و ارتباط مکرر آنها با کلاهبرداری‌ها، میم کوین‌ها همواره مورد انتقاد و تحسین قرار گرفته‌اند.