AUSTRAC به 50 ارائهدهنده خدمات کریپتو در استرالیا به دلیل مبارزه با پولشویی هشدار داد
مرکز گزارشها و تحلیل تراکنشهای استرالیا (AUSTRAC) به صرافیهای ارز دیجیتال و ارائهدهندگان خدمات حواله هشدار داده است که قوانین مبارزه با پولشویی را رعایت کنند وگرنه با عواقب آن مواجه خواهند شد. در بیانیهای مطبوعاتی که در وبسایت رسمی این سازمان منتشر شده، AUSTRAC اعلام کرده که در حال بررسی بیش از ۵۰ ارائهدهنده خدمات است و اخیراً علیه ۱۳ مورد از آنها اقدام کرده است.
به گفته برندان توماس، مدیرعامل AUSTRAC، این سازمان اواخر سال گذشته ثبتنام ۹ ارائهدهنده خدمات را به دلیل عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم لغو، تعلیق یا از تمدید آن خودداری کرده است. توماس افزود: «برای ۲ ارائهدهنده دیگر شرایطی برای ثبتنام آنها تعیین شده و آنها در حال حاضر تحت نظر هستند - عدم رعایت این شرایط ممکن است منجر به تعلیق یا لغو ثبتنام آنها شود.»
اقدامات اخیر پس از یک سال تحقیق
این اقدامات پس از یک سال تحقیق در مورد شرکتهایی که ممکن است تراکنشهای مشکوک را افشا نکرده یا کمتر گزارش کرده باشند، انجام شده است. AUSTRAC محدودیتهایی را برای ثبتنام دو ارائهدهنده خدمات اعمال کرده و اعلام کرده که نقضهای بیشتر ممکن است منجر به لغو ثبتنام آنها شود.
چندین مدیر از شرکتهایی مانند Auaisa Trading Pty Ltd، Amco Travelling and Exchange Pty Ltd و B-Paywize Pty Ltd به جرایم متهم شده یا تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند. از سوی دیگر، Jinte Net Blockchain Pty Ltd و DIGI-SEND E-Money Pty Ltd به عنوان کسبوکارهایی که دیگر نیازی به ثبتنام ندارند، شناخته شدهاند.
پس از اعلام ورشکستگی، صرافیهای در حال مشکل FTX Express و Zipmex Australia از فهرست ثبت صرافیهای ارز دیجیتال حذف شدهاند. به گفته AUSTRAC، بخش بزرگی از تحقیقات جرایم مالی تحت تأثیر عدم افشای مناسب تراکنشهای مشکوک توسط صرافیهای ارز دیجیتال قرار دارد. توماس هشدار داد: «کسبوکارهایی که در این حوزه فعالیت میکنند و به تعهدات خود عمل نمیکنند، میتوانند انتظار داشته باشند که از سوی ما با آنها تماس گرفته شود.»
نظارت بر ۴۱۷ صرافی ثبتشده
از ژانویه تاکنون، ۱۰۶ شرکت از AUSTRAC یادآوریهای مربوط به رعایت قوانین دریافت کردهاند. با کمک نیروی ویژه کریپتوی خود، این نهاد نظارتی متعهد شده است که بر ۴۱۷ صرافی ارز دیجیتال ثبتشده در استرالیا که در حال حاضر تحت نظارت آن هستند، نظارت کند.