شواهد درون زنجیرهای، توکن LIBRA را به صادرکنندگان میم کوین MELANIA مرتبط میکند
پس از یک آخر هفته پرتنش که منجر به اتهامات کلاهبرداری علیه خاویر میلی، رئیسجمهور آرژانتین، به دلیل مشارکت ادعایی او در تبلیغ توکن LIBRA شد، شواهد درون زنجیرهای و یک مصاحبه افشاگرانه با یک فرد مطلع، جزئیاتی را درباره چگونگی تبدیل شدن این میم کوین سولانا به یک رسوایی چند میلیون دلاری فاش کرده است. میلی در بیانیههای مطبوعاتی و توییتها، داشتن هرگونه آگاهی قبلی از این پروژه را انکار کرده است.
تحقیقات بلاکچین
همزمان با این ادعاها، یک تحقیق مشترک توسط پلتفرم تحلیل بلاکچین Bubblemaps و محقق درون زنجیرهای مستعار، استفان فایندیزن (معروف به CoffeeZilla)، شواهدی را کشف کرده است که نشان میدهد یک نهاد واحد، هر دو پروژه ناموفق LIBRA و MELANIA را هدایت کرده است. Bubblemaps در توییتی اعلام کرد: «پس از تحلیل انتقالات بین زنجیرهای و الگوهای زمانی، ما با اطمینان بالا معتقدیم که این موضوع صحت دارد.»
این تحقیق، فعالیت کیف پولهای مرتبط بین این پروژهها را ردیابی کرده و نشان داده است که چگونه سودهای حاصل از یک طرح، طرح دیگر را از طریق یک سری انتقالات بین زنجیرهای تأمین مالی کرده است. یک کیف پول کلیدی سولانا با برچسب "P5tb4" بیش از ۲.۴ میلیون دلار از طریق معاملات اولیه توکن MELANIA جمعآوری کرد و سپس وجوه را به یک کیف پول Avalanche به نام "0xcEA" منتقل کرد که مستقیماً به خالق توکن متصل بود.
ارتباطات مالی
همان کیف پول Avalanche بعداً کیف پول "DEfcyK" را که به عنوان کیف پول اصلی خالق LIBRA در کاوشگر بلاکچین Solscan شناسایی شده بود، تأمین مالی کرد و یک مسیر پولی واضح بین این پروژهها ایجاد کرد. توکن LIBRA که روز جمعه مورد تأیید خاویر میلی، رئیسجمهور آرژانتین، قرار گرفت (تأییدی که اکنون حذف شده است)، شاهد افزایش ارزش بازار خود به میلیاردها دلار بود، اما پس از خروج ۸۷ میلیون دلار نقدینگی توسط افراد داخلی، ۹۵٪ سقوط کرد. به طور مشابه، توکن MELANIA که در ژانویه توسط بانوی اول ایالات متحده تبلیغ شد، پس از افزایش انفجاری ارزش خود، دچار سقوط شد و سرمایهگذاران خرد را با ضررهای سنگین مواجه کرد.
تحلیل Bubblemaps نشان میدهد که همان گروه ممکن است چندین راهاندازی توکن دیگر، از جمله پروژههایی با نامهای رمز TRUST، KACY، VIBES و HOOD را با الگوهای مشابه پامپ و دامپ اجرا کرده باشد.
مصاحبه افشاگرانه
در مصاحبهای که در یوتیوب منتشر شد، فایندیزن با هایدن مارک دیویس، نماینده پروتکل KIP، توسعهدهنده میم کوین LIBRA، صحبت کرد. دیویس در این مصاحبه خود را به عنوان یک "استراتژیست راهاندازی" معرفی کرد، نه عضو اصلی تیم، و به هدایت هر دو پروژه LIBRA و MELANIA اعتراف کرد. دیویس ادعا کرد که تیم خاویر میلی، رئیسجمهور آرژانتین، در ابتدا از LIBRA به عنوان یک آزمایش شفافیت بلاکچین حمایت کرده بود، اما زمانی که مشکلات بروز کرد، از آن فاصله گرفتند.
دیویس در یک گزارش قبلی توسط آسوشیتد پرس نقل شده است که گفته بود: «علیرغم تعهدات قبلی، میلی و تیمش به طور غیرمنتظره موضع خود را تغییر دادند، حمایت خود را پس گرفتند و تمام پستهای قبلی در شبکههای اجتماعی را حذف کردند.»
افشاگریهای جنجالی
یکی از افشاگریهای جنجالی دیویس مربوط به "پروژه اسنایپینگ" است، فرآیندی که در آن تیمها پیش از راهاندازی توکنهای خود، معاملات را انجام میدهند. دیویس از این فرآیند به عنوان "حفاظت" در برابر معاملهگران خارجی که ممکن است قیمتها را سقوط دهند، دفاع کرد، اگرچه او به ماهیت بحثبرانگیز این عمل اذعان دارد. دیویس توضیح داد: «در هر یک از این راهاندازیها، این اتفاق میافتد، [...] سه تا ده نفر این بخشهای بزرگ را به دست میآورند.»
در این مصاحبه، دیویس شایعات مربوط به یک معامله "سود داخلی" با دیو پورتنوی، بنیانگذار Barstool Sports، را تأیید کرد و گفت که او ۵ میلیون دلار از دست رفته پورتنوی را به دلیل راهاندازی LIBRA به او بازپرداخت کرده است، اگرچه دیویس اعتراف کرد که از این بازپرداخت پشیمان است زیرا آن را "ناعادلانه" میدانست. دیویس گفت: «پورتنوی از راهاندازی آگاه بود» و افزود: «او زمان داشت تا ۵ میلیون دلار جمعآوری کند که با آن در این کوین معامله کرد، سپس به طرز عجیبی پول را از دست میدهد و شما به او بازپرداخت میکنید.»
Decrypt برای اظهار نظر با پورتنوی تماس گرفته است و در صورت پاسخ او، این مقاله را بهروزرسانی خواهد کرد.
راهحلهای پیشنهادی و تهدیدات
دیویس همچنین راهحلهای احتمالی، از جمله بازپرداخت به کاربران یا تزریق مجدد نقدینگی را تشریح کرد، در حالی که بر پیچیدگی موقعیت خود تأکید کرد. او گفت: «حدود ۶۰ میلیون دلار در منحنی پیوند نقدینگی قفل شده است. این یک کلاهبرداری نیست، بلکه یک برنامه به طرز فاجعهباری اشتباه است که ۱۰۰ میلیون دلار در یک حساب وجود دارد که من متولی آن هستم.»
او افزود که به دلیل مشارکتش در راهاندازی LIBRA، تهدید به مرگ شده است. دیویس گفت: «این واقعیت که من کنترل دارم، هم مرا هدف قرار داده و هم از من محافظت میکند، زیرا این یک حادثه بینالمللی است، نه یک کلاهبرداری تصادفی.» او افزود: «افراد به دنبال خانواده من هستند» و به دلیل دخالت یک رئیسجمهور، «این یک بازی کاملاً متفاوت است.»