روسیه و ایران از رمزارزها برای دور زدن تحریمهای غرب استفاده میکنند
در سال ۲۰۲۴، تحریمهای بینالمللی چشمانداز تراکنشهای رمزارزی را تغییر دادند، زیرا هم روسیه و هم ایران به طور فزایندهای به داراییهای دیجیتال روی آوردند تا محدودیتهای مالی را دور بزنند. گزارش اخیر Chainalysis که با Cryptonews به اشتراک گذاشته شده است، نشان میدهد که نهادهای تحت تحریم در سال ۲۰۲۴، ۱۵.۸ میلیارد دلار رمزارز دریافت کردهاند که تقریباً ۳۹٪ از کل تراکنشهای رمزارزی غیرقانونی را تشکیل میدهد. حوزههای قضایی تحت تحریم، سهم بیسابقهای از کل فعالیتهای مرتبط با تحریمها را در مقایسه با نهادهای فردی به خود اختصاص دادهاند و تا پایان سال ۲۰۲۴، نزدیک به ۶۰٪ از ارزش را در اختیار داشتهاند.
در حالی که نهادهای اجرایی غربی سرکوبها را تشدید کردهاند، افراد و شبکههای تحت حمایت دولت در ایران و روسیه به دنبال سیستمهای مالی جایگزین برای دور زدن محدودیتهای غرب هستند. در سال ۲۰۲۴، هر دو کشور با استفاده از امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و صرافیهای بدون احراز هویت (no-KYC) استراتژیهای مالی خود را تطبیق دادهاند تا عملیات مالی خود را حفظ کنند.
ایران و روسیه روابط مالی خود را با کشورهای بریکس تقویت کردهاند و روسیه به دنبال تسویه حسابهای تجاری با استفاده از استیبل کوینها و ارزهای دیجیتال بانک مرکزی به جای دلار آمریکا است. روسیه همچنین در سال ۲۰۲۴ استخراج رمزارز و پرداختهای بینالمللی را قانونی کرده است که نشاندهنده تغییر سیاست قابل توجهی برای مقابله با تحریمهای مالی است.
با این حال، چندین سرکوب عمده در سال ۲۰۲۴ شبکههای مالی روسیه را مختل کرده است. در آگوست ۲۰۲۴، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده (OFAC) شرکت KB Vostok OOO، یک تولیدکننده پهپاد روسی که تجهیزات نظامی به نیروهای روسی عرضه میکرد، را تحریم کرد. این شرکت کمکهای مالی رمزارزی دریافت کرده بود و یکی از طرفهای مقابل آن ۴۰ میلیون دلار انتقال را از طریق صرافی تحریمشده Garantex که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار تراکنش غیرقانونی را پردازش کرده بود، انجام داده بود.
در سپتامبر، مقامات آلمانی زیرساخت ۴۷ صرافی بدون احراز هویت روسیزبان را در "عملیات صرافی نهایی" توقیف کردند. این پلتفرمها با ارائه خدمات تبدیل رمزارز به فیات مرتبط با بانکهای تحریمشده روسی مانند Sberbank، پرداختهای باجافزار، تراکنشهای دارکوب و دور زدن تحریمها را تسهیل میکردند.
در اواخر همان ماه، OFAC صرافی رمزارزی Cryptex مستقر در روسیه و اپراتور آن سرگئی ایوانوف را به دلیل پولشویی بیش از ۵.۸۸ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با کلاهبرداری، باجافزار و بازارهای دارکوب تحریم کرد. FinCEN همچنین صرافی بدون احراز هویت PM2BTC را که بیش از ۱ میلیارد دلار پردازش کرده بود، به عنوان یک نگرانی اصلی پولشویی معرفی کرد.
در دسامبر، آژانس ملی جرایم بریتانیا یک شبکه پولشویی چند میلیارد دلاری روسیزبان را در "عملیات بیثباتسازی" منهدم کرد و ۸۴ نفر را دستگیر و بیش از ۲۰ میلیون یورو پول نقد و رمزارز را ضبط کرد. این شبکه که در ۳۰ کشور فعالیت میکرد، با نخبگان روسی، سندیکاهای جنایت سازمانیافته و گروههای باجافزار مانند Ryuk مرتبط بود.
علیرغم این اقدامات اجرایی، صرافیهای بدون احراز هویت روسیزبان همچنان در حال ظهور هستند و اغلب به عنوان نسخههای تغییر نام یافته پلتفرمهای قبلاً منحل شده ظاهر میشوند، اگرچه جریانهای ورودی کلی به این صرافیها کاهش یافته است.
ایران که با انزوای شدید مالی مواجه است، نیز به رمزارز به عنوان یک تثبیتکننده اقتصادی روی آورده است. با این حال، طبق این گزارش، صرافیهای جهانی به طور فزایندهای به دلیل فشارهای انطباق، دسترسی به خدمات ایرانی را قطع میکنند. بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، تعاملات صرافیها با نهادهای ایرانی ۲۳٪ کاهش یافته است و تراکنشهای کوچک زیر ۱۰۰۰ دلار بیشترین کاهش را با ۳۳٪ داشتهاند.
این کشور همچنین شاهد افزایش چشمگیر خروجیهای رمزارزی بوده است که در سال ۲۰۲۴ به ۴.۱۸ میلیارد دلار رسیده و نسبت به سال قبل ۷۰٪ افزایش یافته است. این تغییر ناشی از بیثباتی اقتصادی، تورم فزاینده که در حدود ۴۰-۵۰٪ در نوسان است و کاهش مداوم ارزش ریال ایران است که از سال ۲۰۱۸ تقریباً ۹۰٪ از ارزش خود را از دست داده است.
دولت ایران کنترل شدیدی بر سیستمهای مالی اعمال میکند، دسترسی به ارزهای خارجی را محدود میکند و محدودیتهایی برای برداشتها از صرافیهای رمزارزی محلی اعمال میکند. در دسامبر ۲۰۲۴، مقامات به طور ناگهانی برداشتها را متوقف کردند زیرا ریال به پایینترین سطح تاریخی خود رسید و باعث خروج سرمایه به بیت کوین (BTC) و استیبل کوینها شد.
بسیاری از شهروندان ایرانی رمزارز را به عنوان یک راه نجات مالی میبینند و از آن برای حفاظت از داراییها و تسهیل تراکنشهای بینالمللی در یک محیط بانکی بسیار محدود استفاده میکنند.