۷۰۰ هزار تخلف Upbit؛ کره جنوبی در آستانه جریمه‌های تاریخی

۷۰۰ هزار تخلف Upbit؛ جریمه میلیاردی در انتظار بزرگترین صرافی کره جنوبی

کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی به زودی درباره تحریم‌های Upbit، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال این کشور، به دلیل کوتاهی در احراز هویت مشتریان تصمیم‌گیری خواهد کرد. این صرافی که بیش از ۷۰٪ بازار محلی را در اختیار دارد، در انجام تعهدات مربوط به مبارزه با پولشویی تخلف کرده است. طبق گزارش Korea Times، بیش از ۷۰۰ هزار تخلف در بررسی تمدید مجوز کسب و کار آن کشف شده است.

این تخلفات می‌تواند منجر به جریمه‌های میلیاردی شود، زیرا طبق قانون تراکنش‌های مالی ویژه این کشور، برای هر تخلف تا ۶۸,۶۰۰ دلار جریمه در نظر گرفته شده است. کیم بیونگ هوان، رئیس FSC، بر فوریت این پرونده تأکید کرده و گفته است که به زودی نتیجه‌گیری خواهد شد.

احتمال تعلیق فعالیت یا جریمه سنگین

گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که Upbit ممکن است با تعلیق فعالیت تا شش ماه یا جریمه نقدی مواجه شود و ثبت نام کاربران جدید نیز ممکن است محدود شود. اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال در کره جنوبی از زمان تصویب قانون حفاظت از کاربران دارایی‌های مجازی در ژوئیه ۲۰۲۴ دستخوش تغییرات قابل توجهی شده و فشارهای نظارتی بر صرافی‌ها افزایش یافته است.

پرونده Upbit به دقت توسط صنعت دنبال می‌شود، زیرا می‌تواند به عنوان یک الگو برای مقررات سختگیرانه‌تر در سراسر این حوزه عمل کند.

سابقه مشکلات قانونی

مشکلات قانونی Upbit پس از هک داده‌های Bithumb در سال ۲۰۱۷ که منجر به افشای بیش از ۳۱ هزار حساب کاربری شد، رخ داده است. این حادثه منجر به وضع قوانین سختگیرانه‌تر برای شرکت‌های ارز دیجیتال در کره جنوبی شد.

در آینده، تصمیم FSC به وضوح تعهد دولت به ایجاد یک اکوسیستم دارایی دیجیتال ایمن‌تر و منطبق با قوانین را نشان خواهد داد.