کلاهبرداری کریپتو: سرقت ۵.۶ میلیون دلاری در ادعای طلبکاری FTX
یک گروه کلاهبردار که خود را طلبکاران FTX جا زده بودند، بیش از ۵.۶ میلیون دلار از دو شرکت سرقت کردند. طبق گزارش جدید Inca Digital، این کلاهبرداران از هویتهای تولید شده توسط هوش مصنوعی و دسترسی غیرمجاز به سوابق ورشکستگی برای اجرای این طرح استفاده کردند.
هویتهای جعلی و دسترسی غیرمجاز
گزارش Inca Digital، عامل احتمالی این کلاهبرداری را فرد یا گروهی با دو نام مستعار Lim Chee Chong و Teh Jin Loon شناسایی کرده است. این کلاهبردار به احتمال زیاد با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی، ظاهر چهره را دستکاری کرده و کارتهای شناسایی جعلی سنگاپوری با تفاوتهای بصری ارائه داده است. عکسهای این افراد شباهت زیادی به تصاویر Kurtis Lau Wai-kin، یک گیمر حرفهای سابق که در حال حاضر به دلیل قاچاق مواد مخدر زندانی است، داشتند.
شروع کلاهبرداری و دسترسی به دادهها
این کلاهبرداری در ژوئن ۲۰۲۴ آغاز شد، زمانی که کلاهبردار، ادعاهای طلبکاری FTX را به دو شرکت فروخت. اگرچه این ادعاها به عنوان معتبر تأیید شدند، هر دو شرکت بعداً از Kroll، شرکت مدیریت ادعاهای ورشکستگی FTX، اخطاریه رد دریافت کردند. محققان بر این باورند که کلاهبردار از طریق پروندههای ورشکستگی عمومی یا یک نقض داده در Kroll در سال ۲۰۲۳ به دادههای مشتریان FTX دسترسی پیدا کرده است.
تحلیل بلاکچین و مسیر انتقال وجوه
تحلیل بلاکچین نشان داد که وجوه سرقت شده از طریق Binance، CoinEx و Gate.io منتقل شدهاند. دو آدرس مرتبط با این کلاهبرداری، وجوه را به همان آدرس واریز CoinEx ارسال کردند که این امر ظن اینکه این نامهای مستعار به یک نهاد تعلق دارند را تقویت میکند. علاوه بر این، تحلیلها وجوه را به یک ربات MEV مرتبط با Symbolic Capital Partners ردیابی کردند، اگرچه Inca Digital نتوانست دخالت این شرکت را تأیید کند.