کلاهبرداری ۸۷ میلیون دلاری کریپتو در نروژ؛ چهار نفر متهم شدند
مقامات نروژ چهار نفر را به دلیل مشارکت در یک عملیات گسترده کلاهبرداری و پولشویی که هزاران قربانی را در چندین کشور فریب داده است، تحت پیگرد قانونی قرار دادهاند. واحد جرایم اقتصادی نروژ (Økokrim) فاش کرد که بیش از ۹۰۰ میلیون کرون (۸۶ تا ۸۷ میلیون دلار) به این طرح وارد شده و بیش از ۷۰۰ میلیون کرون از طریق یک شرکت حقوقی نروژی پولشویی شده و به حسابهایی در آسیا منتقل شده است.
ساختار کلاهبرداری
بر اساس کیفرخواست، قربانیان از طریق یک ساختار بازاریابی چندسطحی به این کلاهبرداری جذب شدند. آنها توسط اعضای فعلی به خرید «بستههای محصول» شامل ارز دیجیتال اختصاصی و سهام شرکت ترغیب شدند و به آنها وعده مشارکت در یک کسبوکار سودآور در زمینه سرمایهگذاری در میادین گاز، معدن و املاک داده شد.
دادستان یوآخیم زیسلر برگه گفت: «ما معتقدیم این یک کلاهبرداری بزرگ و گسترده است. ما در مورد تعداد زیادی از قربانیان در بسیاری از کشورها صحبت میکنیم که پول خود را از دست دادهاند و مبالغ قابل توجهی که به دست متهمان رسیده است.»
ویژگیهای طرح پانزی
محققان تأکید میکنند که هیچ سرمایهگذاری قابل توجهی انجام نشده و این کسبوکار هیچ درآمدی جز سپردههای اعضای جدید نداشته است که این ویژگیهای یک طرح پانزی است. این وجوه بهطور پیچیدهای از طریق لایههای مختلف حسابها پولشویی شده و بهعنوان «بازده» به شبکهسازان برتر و سرمایهگذاران اولیه توزیع شده است.
مقامات همچنین به نقش تسهیلکنندگان حرفهای مانند وکلا و حسابداران در پنهان کردن مسیر پول اشاره کردند.
پیامدهای بینالمللی
برگه تأکید کرد که این وضعیت نشان میدهد جرایم سازمانیافته، بهویژه کلاهبرداری و پولشویی در مرزهای ملی، بهطور کامل مورد تحقیق و پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت، صرفنظر از اینکه قربانیان در کشورهای خارج از نروژ باشند یا نه.
کلاهبرداریهای سرمایهگذاری و سوءاستفاده از متخصصان مالی برای پنهان کردن عواید مجرمانه به نگرانیهای فزایندهای در سطح جهانی تبدیل شدهاند. یوروپل هشدار داده است که جرایم مالی مانند اینها «موتور جرم» هستند و همچنان یک چالش مهم برای اجرای قانون بینالمللی محسوب میشوند.