تحلیلگران: تحریمها ۳۳٪ از جریانهای غیرقانونی کریپتو در ۲۰۲۴ را تشکیل میدهند
تحریمها بزرگترین دسته کریپتوهای غیرقانونی باقی ماندهاند و ۳۳٪ از حجم غیرقانونی را تشکیل میدهند، در حالی که تراکنشهای بلاکچین به ۱۰.۶ تریلیون دلار در ۲۰۲۴ افزایش یافته است. تراکنشهای کریپتو در ۲۰۲۴ با ۵۶٪ افزایش به ۱۰.۶ تریلیون دلار رسید، در حالی که فعالیتهای غیرقانونی ۲۴٪ کاهش یافت و به ۴۵ میلیارد دلار رسید که اکنون تنها ۰.۴٪ از حجم کل را تشکیل میدهد، در مقایسه با ۰.۹٪ در ۲۰۲۳، طبق گزارش TRM Labs.
در یک پست وبلاگی در ۱۸ فوریه، این شرکت تجزیه و تحلیل بلاکچین اعلام کرد که تراکنشهای مرتبط با تحریمها بزرگترین سهم از فعالیتهای کریپتو غیرقانونی را تشکیل میدهند و ۳۳٪ از کل را به خود اختصاص میدهند. وجوه مسدود شده در رتبه بعدی با ۲۹٪ و کلاهبرداریها و تقلبها با ۲۴٪ قرار دارند.
تحلیلگران انتظار دارند که ارقام حجم غیرقانونی با گذشت زمان و با تحلیل دادههای بیشتر افزایش یابد. در اوایل ۲۰۲۴، این شرکت تراکنشهای غیرقانونی برای ۲۰۲۳ را ۳۴.۸ میلیارد دلار تخمین زده بود. با این حال، این رقم اکنون به ۵۸.۷ میلیارد دلار اصلاح شده است که ۶۹٪ افزایش را نشان میدهد. به طور مشابه، برآورد سال ۲۰۲۲ از ۴۹.۶ میلیارد دلار به ۵۶.۶ میلیارد دلار افزایش یافته است.
برای مقایسه، شرکت تجزیه و تحلیل بلاکچین دیگری به نام Chainalysis در ژانویه گزارش داد که حجم کریپتو غیرقانونی در ۲۰۲۴ به نزدیک ۴۱ میلیارد دلار رسیده است. با این حال، این شرکت خاطرنشان کرد که این رقم میتواند با کشف آدرسهای مشکوک بیشتر، ۱۰ میلیارد دلار دیگر افزایش یابد. «ما برآورد خود را حداقل یا "کف" حجم کریپتو غیرقانونی میدانیم و انتظار داریم که ارقام با گذشت زمان و با تأخیر در انتساب و گزارشدهی افزایش یابد.»
TRON در صدر بلاکچینهای تراکنشهای غیرقانونی در ۲۰۲۴
تحلیلگران میگویند که TRON با ۵۸٪ در صدر بلاکچینهای تراکنشهای غیرقانونی در ۲۰۲۴ قرار دارد و پس از آن اتریوم (۲۴٪) و بیت کوین (۱۲٪) قرار دارند. در حالی که ممکن است به نظر برسد که بازیگران بد به طور فزایندهای از TRON به دلیل کارمزد کم آن استفاده میکنند، این شبکه همچنین بزرگترین کاهش در فعالیتهای غیرقانونی را با کاهش ۶ میلیارد دلاری تجربه کرده است.
همانطور که crypto.news قبلاً گزارش داده بود، مقامات اسپانیایی و واحد مبارزه با جرایم مالی T3 بیش از ۲۶ میلیون دلار کریپتو مرتبط با یک شبکه پولشویی که در سراسر اروپا فعالیت میکرد را مسدود کردند. این سرکوب توسط T3 FCU — تیمی که توسط TRON، Tether و TRM Labs پشتیبانی میشود — امکانپذیر شد که با گاردیا سیویل اسپانیا برای ردیابی آدرسهای کریپتو مرتبط با این گروه همکاری کرد. مقامات میگویند که این سازمان میلیونها دلار را جابجا کرده و پول نقد را به کریپتو برای استفاده غیرقانونی تبدیل کرده است.
این عملیات بزرگترین مسدودسازی دارایی T3 FCU از زمان راهاندازی آن در ۲۰۲۴ بود. تاکنون، این تیم به مقامات کمک کرده است تا بیش از ۱۲۶ میلیون دلار کریپتو غیرقانونی را در پنج قاره توقیف کنند. مدیرعامل Tether، پائولو آردوینو، این تلاش را «گواهی بر قدرت بلاکچین» در مبارزه با جرم و جنایت توصیف کرد و افزود که «کسانی که سعی در سوءاستفاده از Tether دارند، گرفتار خواهند شد.»