شکایت ۸۱.۵ میلیارد دلاری نیجریه از بایننس
دولت فدرال نیجریه در میان یک نبرد حقوقی در حال انجام بر سر اتهامات مربوط به فعالیتهای غیرقانونی و مالیاتهای پرداختنشده، شکایت جدیدی علیه بایننس مطرح کرده است. مقامات نیجریه از دادگاه خواستهاند تا جریمهای سنگین به مبلغ ۷۹.۵ میلیارد دلار را علیه این صرافی ارز دیجیتال تأیید کرده و شرکت را ملزم به پرداخت ۲ میلیارد دلار مالیات معوقه کند.
سازمان خدمات درآمد داخلی فدرال نیجریه همچنین از بایننس خواسته است تا سوابق مالی سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ را ارائه دهد. وکلای دولت با استناد به سیاستهای وامدهی بانک مرکزی نیجریه، خواستار جریمه ۱۰ درصدی سالانه بهعلاوه ۲۶.۷۵ درصد سود برای مالیاتهای پرداختنشده شدهاند.
درگیریهای حقوقی و اتهامات
بایننس و مقامات نیجریه از سال ۲۰۲۴ درگیر نبردهای حقوقی بودهاند که پس از دستگیری و بازداشت دو کارمند شرکت، تیگران گامباریان و ندیم انجاروالا، آغاز شد. دادستانهای نیجریه ادعا میکنند که بایننس به کاهش ارزش نایرا کمک کرده و بیش از شش سال بدون مجوز در این کشور فعالیت کرده است.
گامباریان و انجاروالا بهعنوان نمایندگان شرکت بازداشت و به اتهامات متعدد فرار مالیاتی، پولشویی و سایر تخلفات نظارتی متهم شدند. ایالات متحده اخیراً آزادی گامباریان را تأمین کرده و این مأمور سابق IRS از آن زمان تاکنون شکایتهای بشردوستانهای علیه نیجریه مطرح کرده است.
در همین حال، انجاروالا اندکی پس از دستگیری از بازداشت فرار کرد و محل فعلی او همچنان نامعلوم است. نیجریه همچنین از این صرافی متمرکز به دلیل پیشنهاد رشوه ۵ میلیون دلاری برای حل پرونده گامباریان و تسویه سایر تخلفات ادعایی شکایت کرده است.
crypto.news برای اظهار نظر در این مورد با بایننس تماس گرفت، اما این شرکت تا زمان انتشار پاسخی نداده بود.