نیجریه از بایننس ۸۱.۵ میلیارد دلار شکایت کرد
دولت نیجریه شکایتی به ارزش ۸۱.۵ میلیارد دلار علیه بایننس، بزرگترین صرافی متمرکز جهان از نظر حجم معاملات، به دلیل ۲ میلیارد دلار مالیات معوقه و ۷۹ میلیارد دلار خسارت اقتصادی به دلیل سقوط ارز محلی نیجریه، تنظیم کرده است.
به گزارش رویترز، اداره مالیات فدرال نیجریه (FIRS) اعلام کرده که بایننس حضور اقتصادی قابل توجهی در نیجریه دارد و مالیاتهای سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ را پرداخت نکرده است.
FIRS همچنین خواستار پرداخت ۲۶.۷۵٪ سود بابت مالیاتهای معوقه شده و همچنان ادعا میکند که این صرافی در کاهش ارزش نایرا در بازارهای ارز خارجی نقش داشته است.
این کشور غرب آفریقا پیشتر دو مدیر بایننس، تیگران گامباریان و ندیم آنجاروالا، را به اتهام فرار مالیاتی و پولشویی بازداشت کرده بود. FIRS بعداً اتهامات مالیاتی علیه هر دو مدیر را لغو کرد.
دولت نیجریه در فوریه ۲۰۲۴، به طور غیرمنتظره، گامباریان و آنجاروالا را در جریان یک گفتگوی عادی بین شرکت و نهادهای نظارتی دولتی بازداشت کرد.
بایننس در مارس ۲۰۲۴، پس از بازداشت مدیران و شکایات مقامات نیجریهای مبنی بر اینکه معاملهگران این پلتفرم در حال بیثبات کردن نایرا هستند، تمام فعالیتهای معاملاتی نایرا را در پلتفرم خود متوقف کرد.
بازداشت گامباریان توجه رسانهها را به خود جلب کرد، زیرا گزارش شد که او از بیماریهای مزمن رنج میبرد و از مراقبتهای پزشکی مناسب محروم بوده است.
در ژوئیه ۲۰۲۴، نماینده کنگره ایالات متحده، ریچ مککورمیک، قطعنامهای را برای طبقهبندی بازداشت گامباریان، که شهروند ایالات متحده است، به عنوان یک وضعیت گروگانگیری معرفی کرد و خواستار آزادی فوری او شد.
دیپلماتهای آمریکایی در سپتامبر ۲۰۲۴ فشارها را بر دولت نیجریه برای آزادی مدیر بایننس افزایش دادند که شامل تماسهای سفیر ایالات متحده در نیجریه، ریچارد میلز، برای آزادی گامباریان بود.
پس از این کمپین فشار، کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی نیجریه اتهامات پولشویی علیه مدیر بایننس را در اکتبر ۲۰۲۴ پس گرفت.
گامباریان پس از نزدیک به هفت ماه زندان و یک نبرد قانونی پیچیده، در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۴ از زندان آزاد شد و نیجریه را ترک کرد.